Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đầu năm 2018, nhiều ngườiở nhiều tỉnh thành khác nhau theo lời rủ rê của ông Lê Đức Nguyên (tự Lucas, SN1988, quê Bình Định, tạm trú Q.2) đã đầu tư vào đồng tiền ảo Pincoin. Những ngườinày phần lớn là chuyển tiền ảo Bitcoin vào ví điện tử của ông Nguyên để mua tiềnảo Pincoin.
Bất ngờ, chỉ sau vài tháng sàn tiền ảo Pincoin bất ngờ bị sập.Kéo theo hệ lụy đó là nhiều nhà đầu tư bị mất số tiền lớn. Bất thường hơn nữa,ngay sau đó ôngLê Đức Nguyên cũng bặt vô âm tín.
Cuối tháng 4/2020, 1 nhóm các nhà đầu tư phát hiện ôngNguyên có mặt ở Sài Gòn nên tổ chức đội ngũ thám tử đeo bám. Giữa tháng 5, cácnhà đầu tư tổ chức thành nhóm hơn chục người đi trên nhiều ô tô đeo bám theo dấuvết ông Nguyên khi ông này đưa vợ con đi Đà Lạt du lịch.
Trưa 18/5, nhóm hơn chục người đã dàn cảnh va chạm xe với xecủa ông Nguyên trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rồi đưa ông Nguyêncùng vợ con lên 2 ô tô khác nhau.
Họ dùng súng, kim tiêm dính máu buộc ông Nguyên khai báo cácthông tin của ví điện tử. Sau đó, họ chuyển tiền ảo có giá trị quy đổi 35 tỷ đồngtừ ví điện tử của ông Nguyên sang ví của họ. Nhóm người nói trên còn buộc ôngNguyên gọi cho người nhà yêu cầu chuyển 9,5 triệu USD. Tuy nhiên, phát hiện nhữngtiếng la hét bất thường qua điện thoại nên người nhà ông Nguyên đã không chuyểntiền...
Sau đúng 1 tháng, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có đầy đủ chứngcứ của vụ dàn cảnh cướp 35 tỷ đồng nên tiến hành bắt giữ các đối tượng liênquan. Như vậy, tính đến thời điểm này, cơ quan công an đã tiến hành thực hiện lệnhkhởi tố 9 người về hành vi "cướp tài sản" của ông Lê Đức Nguyên. 5 người trongsố đó nguyên là cán bộ công an của 1 phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM và công ancác quận ở TP.HCM có vai trò nhất định trong vụ cướp.
Hai người nguyên là cán bộ công an vừa bị khởi tố là NguyễnQuốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn. Cả hai được chia hàng trăm triệu đồng sau vụ cướp,khi vụ việc bị phát giác, đã nộp lại số tiền khắc phục hậu quả.
Ở một diễn biến khác, nạn nhân Lê Đức Nguyên trong vụ cướpđang bị rất nhiều nhà đầu tư gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo, thông qua hoạt độngkinh doanh tiền ảo Pincoin theo hình thức đa cấp. Họ cho rằng, ông Nguyên cùngmột số người khác chiêu dụ họ đầu tư vào tiền ảo Pincoin rồi tự đánh sập sàn, đểchiếm đoạt số tiền lớn
Đến nay cơ quan CSĐT Bộ Công an vẫn đang làm rõ những đối tượng liên quan.
