Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Quân (SN 1995, trú tại số 46, đường Lệnh Bá Chính Trọng, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) và Trương Văn Doanh (SN 2000, trú tại Tổ Cam lộ 4, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Đồng thời, cơ quan công an cũng ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đào Việt Đức (SN 1998, trú tại số 76 Đê Quai Chảo, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) về cùng tội danh trên.
Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, từ tháng 6/2020 đến tháng 8/2022, Nguyễn Hoàng Quân dùng số điện thoại cá nhân đăng ký tài khoản quản lý cầm đồ có tên “283haiduong” đăng nhập để quản lý việc cho vay tiền.
Quân đã cho nhiều người vay tiền với hình thức “bốc bát họ” và thuê Trương Văn Doanh, Đào Việt Đức đi nhắc nợ, đòi nợ, thu nợ.
Thống kê từ cơ quan công an, các đối tượng đã cho vay 1.228 hợp đồng với tổng số tiền cho vay là hơn 13,4 tỷ đồng. Tiền lãi đã thu là gần 2,7 tỷ đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính là gần 2,4 tỷ đồng.
Điển hình, Nguyễn Hoàng Quân đã cho anh Đ.V.C. (trú tại xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) vay tổng số tiền 3,54 tỷ đồng bằng hình thức “bốc bát họ”. Số tiền lãi chúng thu của anh C. là hơn 700 triệu đồng. Trong đó, tiền lãi thu bất chính là hơn 630 triệu đồng, tương đương lãi suất trên 182,5%/năm.
Theo cơ quan công an, Nguyễn Hoàng Quân từng có 1 tiền sự về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đang tiếp tục xác minh mở rộng vụ án.
