Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ để mừng tuổi, đi lễ, công đức của người dân gia tăng. Lợi dụng thời điểm này, nhiều cá nhân, tổ chức đã công khai nhận đổi tiền thu phí trên mạng xã hội, các hội nhóm Facebook, Zalo hoặc giao dịch trực tiếp ngoài luồng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật.
Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, hoạt động đổi tiền trái phép thường thu phí chênh lệch từ 2% đến 15%. Không chỉ vi phạm quy định của pháp luật về quản lý tiền tệ, hành vi này còn tiềm ẩn rủi ro mất an ninh trật tự, đặc biệt là nguy cơ lừa đảo khi người dân chuyển tiền đặt cọc nhưng không nhận được tiền, nguy cơ lưu hành tiền giả, tiền kém chất lượng, đồng thời gây xáo trộn thị trường tiền tệ.
Cơ quan Công an cho biết, cá nhân có hành vi đổi tiền mới, tiền lẻ không đúng quy định nhằm thu lợi bất chính có thể bị xử phạt từ 20 đến 40 triệu đồng; tổ chức vi phạm bị phạt từ 40 đến 80 triệu đồng, kèm theo biện pháp buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp (nếu có).
Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân khi có nhu cầu đổi tiền phục vụ mừng tuổi, đi lễ đầu năm cần đến trực tiếp các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp; tuyệt đối không giao dịch, không chuyển tiền, đặt cọc cho các cá nhân, tổ chức tự phát quảng cáo đổi tiền trên mạng xã hội.
