Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không mạng được quy định tại Điều 321, 322 Bộ luật tố tụng hình sự.
Danh tính các đối tượng gồm: Phùng Thế Tài (SN 1980, ngụ khu phố 2, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hoà); Nguyễn Thị Diễn (SN 1983, ngụ khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hoà); Phan Quang Tiền (SN 1983, ngụ khu phố 2, phường An Bình, TP. Biên Hoà).
Bùi Minh Bảo Bảo (SN 1978, ngụ khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hoà); Nguyễn Thanh Tiến (SN 1982, phường Tam Phước, TP. Biên Hoà) và Trần Văn Thưởng (SN 1979, ngụ ấp 3, xã An Viễn, Trảng Bom, Đồng Nai).
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, trong thời gian diễn ra World cup 2022, nhóm đối tượng gồm Phùng Thế Tài và Nguyễn Thị Diễn Chi cùng góp vốn để điều hành đường dây cá cược bóng đá thông qua trang mạng với cấp độ “tổng đại lý”.
Cấp độ này có hạn mức 250.000 điểm đánh bạc, tỉ lệ quy đổi với đại lý cấp trên (Super Master) là 6.500 đồng/ điểm đánh bạc, tỉ lệ quy đổi với đại lý cấp dưới (Agent) từ 20.000 - 30.000 đồng/điểm đánh bạc.
Ngoài số tiền hưởng lợi thông qua việc mua, bán điểm đánh bạc giữa đầu trên và đầu dưới, các đối tượng này còn hưởng lợi tiền hoa hồng 0,25%/trên tổng số tiền đánh bạc.
Sau khi móc nối với một số đối tượng hoạt động cờ bạc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tài và Chi đã nhờ Phan Quang Tiền để chia nhỏ thành các tài khoản cấp độ đại lý.
Từ ngày 28/8 đến ngày 8/12, các đối tượng Bảo, Tiến, Thưởng đã sử dụng 11 tài khoản đại lý để phân thành 57 tài khoản member cho các con bạc tham gia đặt cược.
Tiền cung cấp tên các tài khoản mới và mật khẩu đăng nhập cho Tài để Tài giao lại cho các con bạc khác tham gia cá cược trực tiếp trên hệ thống.
Tài quy ước với các con bạc số điểm tương ứng với số tiền từ 12.000 đồng đến 50.000 đồng. Kết quả thắng, thua sau mỗi tuần vào ngày thứ hai hàng tuần sẽ được Tài thanh toán với các con bạc.
Cơ quan công an xác định, chỉ tính riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2022, đối tượng Tài sử dụng phương thức hoạt động lưu động để điều hành hoạt động đường dây đánh bạc từ xa, quy ước giao dịch số tiền đánh bạc theo từng ngày, hình thức giao dịch bằng chuyển khoản sau khoảng 18h. Tổng số tiền các đối tượng giao dịch thông qua cá cược, ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Sau khi bắt giữ các đối tượng, lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm liên quan, thu giữ 17 điện thoại di động, 1 CPU, 2 laptop, 4 thẻ ATM, 2 xe máy, 2 ô tô và hơn 200 triệu đồng cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá.
Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, Phùng Thế Tài là người đứng ra tổ chức đánh bạc cho các con bạc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tham gia cá cược trái phép.
Theo đó, Tài liên hệ với 1 đối tượng tên H. (chưa rõ lai lịch) để lấy các tài khoản tổng với số tiền quy đổi 1 điểm là 7.000 đồng. Cứ mỗi tài khoản, Tài mua là 50.000 điểm (tương ứng với số tiền 35 triệu đồng).
Trong giai đoạn diễn ra World cup 2022, Tài đã lấy của H. 3 tài khoản Master. Sau mỗi tuần, H. cho người đến gặp Tài để thanh toán bằng tiền mặt sau khi xác định việc cá cược thắng thua ở mỗi trận đấu bóng đá.
Tính từ tháng 8/2022 đến ngày bị bắt, Tài và các đối tượng đã sử dụng khoảng 3,7 triệu điểm (tương đương với khoảng 183 tỷ đồng) để tham gia cá cược.
Cơ quan công an cũng xác định, ngoài việc tổ chức đường dây cá độ bóng đá nêu trên, Tài còn cùng một số đối tượng tổ chức hoạt động đánh bạc dưới hình thức đá gà mạng và chơi số đề.
Trong đó, đối tượng Nguyễn Thị Diễn Chi đã giúp sức cho Phùng Thế Tài thực hiện hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, Chi là người trực tiếp quản lý sổ sách thu chi tiền thắng, thua của các con bạc hàng ngày.
