Tại tòa, bị cáo Trần Ngọc Ánh (47 tuổi, Phó Tổng Giám đốc Cty Nhật Cường, được ví như là “cánh tay phải” của Bùi Quang Huy) khai nhận, từ năm 2005 được Bùi Quang Huy giao tham gia vào các nhóm chat với các nhà cung cấp nước ngoài.
Những nhóm này chủ yếu được lập từ nền tảng Wechat, Whatsapp... Sau đó, Ánh tham gia đàm phán trực tiếp với các nhà cung cấp qua mạng internet, cụ thể là 12 nhà cung cấp. Tổng số nhà cung cấp mà Cty Nhật Cường có làm ăn, hợp tác để dẫn đến hành vi phạm tội là 15.
Trần Ngọc Ánh khai là trong 12 nhà cung cấp có Đỗ Anh Hùng ở Hong Kong từng qua công ty thăm Bùi Quang Huy, nên Ánh đã gặp mặt. Ngoài ra, Ánh có biết Ngô Xuân Sửu từng đến Cty Nhật Cường để nhận tiền bán hàng.
Về con số hưởng lợi bất chính, cáo trạng xác định Cty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng và qua đây hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng.
Trong thời gian 2014 - 2019, Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán gồm hệ thống ERP nội bộ để theo dõi số liệu thực tế và hệ thống Misa ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước.
Hai hệ thống này có sự chênh lệch về số liệu và theo kết quả giám định, Cty Nhật Cường đã trốn hơn 26,8 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng cùng hơn 3,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.
Về hành vi nhập hàng lậu, Bùi Quang Huy nhập hàng từ các nhà cung cấp nội địa hoặc từ nước ngoài. Khi nhập hàng, Huy thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua các tiệm vàng tại Hà Nội.
Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Nhật Cường) khai đã trực tiếp sử dụng hệ thống ERP để duyệt thu, chi của toàn hệ thống doanh nghiệp. Bị cáo Ngọc phụ trách việc quản lý thu tiền từ các đại lý bán hàng và chi tiền nhập hàng, mua bán, trả lương… Hệ thống ERP này hoàn toàn khác biệt so với hệ thống khai báo với cơ quan Nhà nước, mục đích là để trốn thuế.
Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc khai đã dùng ERP từ năm 2013 và chi số tiền nhập khẩu hàng không hóa đơn trị giá hơn 2.900 tỷ đồng. Trong đó, Ngọc chi cho bị cáo Ngô Xuân Sửu – Giám đốc Cty Thanh Sơn khoảng 200 tỷ đồng vì Sửu nằm trong đường dây cung cấp hàng lậu cho Bùi Quang Huy.
Ngoài ra, Ngọc thanh toán cho các nhà cung cấp có địa chỉ nước ngoài thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội. Trong đó, bị cáo thanh toán qua tiệm vàng Lộc Phát (ở phố Hà Trung) số tiền hơn 1.729 tỷ đồng và qua tiệm vàng Thuận Phát (ở phố Hàng Bạc) hơn 795 tỷ đồng.
