Danh tính các bị cáo bị xét xử gồm: Phạm Thị Thái (SN 1985, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Tống Văn Thắng (SN 1988, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội); Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, trú tại Quận 7, TPHCM); Nguyễn Ngọc Lương (SN 1991, trú tại Quận 12, TPHCM) và Vũ Đình Hùng (SN 1983, trú tại quận Gò Vấp, TPHCM).
Nội dung cáo trạng thể hiện, vào tháng 3/2018, Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương đã cùng nhau tạo lập ra sàn giao dịch Rforex (giả là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế).
Trong nhóm này, Vũ Đình Hùng chịu trách nhiệm kỹ thuật, hoàn thiện các chức năng, giao dịch phần mềm. Phạm Mạnh Hùng chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng và thanh toán các chi phí phát sinh. Nguyễn Ngọc Lương được thuê để viết mã code với tiền công 20 triệu đồng.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Vũ Đình Hùng mua tên miền Rforex.com, thuê máy chủ đặt tại Mỹ, làm hồ sơ đứng tên đại diện Công ty Rforex LTD để làm thủ tục thuê phần mềm Meta Trader 5 (MT5) nhằm cho khách hàng tin tưởng.
Sau khi tạo lập thành công website, các đối tượng đưa sàn Rforex vào hoạt động. Các đối tượng cũng thống nhất tỷ lệ ăn chia là 60% còn 40% là chia cho đại lý (gọi tắt là IB) để phát triển khách hàng. Trong đó, Phạm Thị Thái là một đại lý.
Thái lấy tên Anna, thuê trụ sở, đăng thông tin tuyển dụng nhân viên và đào tạo để lôi kéo khách hàng tham gia sàn Rforex. Để thúc đẩy việc tìm kiếm khách hàng, Thái quy định mức hoa hồng nhân viên được được hưởng từ 1 - 5%/số tiền khách hàng nạp vào.
Tháng 7/2018, Thái tham gia nhóm của Hùng với vai trò quản trị sàn. Trong khi đó, Tống Văn Thắng có nhiệm vụ cung cấp thông tin danh sách khách hàng để Thái mời chào tham gia. Trong số khách hàng này có chị Q. và N. (cùng trú tại Hà Nội).
Tháng 4/2020, Thắng giới thiệu cho chị Q. về sàn Rforex uy tín và bản thân Thắng có tham gia kinh doanh lợi nhuận cao. Để bị hại tin tưởng, Thắng cho chị Q. xem tài khoản của mình có số dư hơn 52.025 USD. Tin tưởng, chị Q. đã lập tài khoản chơi. Từ ngày 16/4/2020 đến ngày 9/11/2020, chị Q. đã nạp hơn 8,2 tỉ đồng vào tài khoản trên để chơi.
Thái và Thắng sau đó đã bàn bạc dùng “thủ thuật” để khiến tài khoản của chị Q. bị ngừng giao dịch. Mạnh Hùng, Đình Hùng cùng tham gia để khiến chị Q. bị “cháy” tài khoản. Theo cáo trạng, số tiền chị Q. bị các đối tượng chiếm đoạt là hơn 7,8 tỉ đồng.
Khi chị Q. hỏi, Thái nói do hệ thống lỗi vì ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Sau đó, đối tượng này cắt đứt liên lạc với chị Q. Với thủ đoạn tương tự, các đối tượng cùng chiếm đoạt của chị N. số tiền gần 400 triệu đồng.
