Tại phiên tòa sáng nay (5/1), Hội đồng xét xử gồm 5 người, do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm Chủ tọa. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử là 5 kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội.
Hội đồng xét xử đã triệu tập hơn 30 pháp nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; các giám định viên; những người có liên quan trong vụ án…
Có khoảng 25 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho 18 bị cáo trong vụ án.
Theo cáo trạng, bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Công ty Z Holding và 2 Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Minh, La Khắc được xác định là chủ mưu, chỉ đạo sản xuất sữa giả mang nhãn HIUP rồi bán ra thị trường với doanh thu 2.436 tỷ đồng.
Trong vụ án có 17 bị cáo bị tạm giam, riêng đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích Phương (SN 1995 Phó quản lý hệ thống bán hàng Alama) được tại ngoại.
Cáo trạng truy tố 3 bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding); La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (Phó Tổng giám đốc) về 3 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền”.
Ba bị cáo thông qua Công ty Nature Made rồi chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm nhằm thế thành phần nguyên liệu, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.
Ba bị cáo đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể để duy trì hoạt động bán sản phẩm.
Ngoài ra, các bị cáo chỉ đạo thành lập nhiều đại lý, chi nhánh bán hàng trên cả nước, đẩy mạnh quảng cáo sản phẩm giả này nhằm mục đích tăng doanh thu bán hàng lớn cho công ty.
15 bị cáo khác phần lớn là nhân viên cấp dưới của Thịnh bị xét xử các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 - tháng 5/2025, Thịnh cùng La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh trực tiếp quyền chi phối, điều hành hoạt động Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.
Để hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa các bị cáo sử dụng phương thức thủ đoạn tinh vi từ sản xuất, phân phối, tiêu thụ sau đó che giấu dòng tiền bất hợp pháp.
Kết luận giám định của cơ quan điều tra xác định, có 26 sản phẩm do Công ty Z Holding sản xuất là hàng giả.
