Theo cơ quan chức năng, sau gần 8 tháng trốn lệnh truy nã, đến ngày 6/7 đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức 10 Tường, SN 1969, ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) và hàng chục đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới bị lực lượng Công an An Giang bắt giữ.
Qua điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hành vi phạm tội của từng bị can trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng này. Đồng thời, trong quá trình điều tra cơ quan công an còn điều tra làm rõ hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới của 4 bị can.
Danh tính các bị can này gồm Phạm Thanh Sang (Sang Ma cây, SN 1982); Nguyễn Văn Lê (SN 1984); Hồ Tuấn Linh (SN 1981) và Nguyễn Văn Minh (SN 1991, cả 4 bị can đều ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu.
Bốn bị can này đã khai nhận, vào ngày 24/6/2019 trong lúc vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam bằng xuống máy, bọn chúng đã bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ xuồng máy cùng toàn bộ 470.000 USD tại khu vực rạch Trắc Ri (thuộc địa bàn tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc) còn 4 đối tượng đã bỏ chạy thoát thân qua bên Campuchia.
Sau khi các bị can khai nhận hành vi phạm tội của mình, Công an An Giang đã chuyển cho cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và sau đó chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang điều tra vụ án theo thẩm quyền.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.
