Nội dung văn bản đề nghị của Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) nêu: Quá trình điều tra, Công ty Nhật Cường (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường - PV) và Công ty Nhật Cường Software (Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường - PV) đã xây dựng, đang quản trị một số phần mềm được ứng dụng trong một số lĩnh vực: Y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến... của TP Hà Nội.
Kết quả điều tra đến nay xác định, Công ty Nhật Cường và Công ty Nhật Cường Software hoạt động chủ yếu trên nguồn tiền bất hợp pháp nên trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra sẽ áp dụng biện pháp tố tụng đối với một số vật chứng theo quy định của pháp luật.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) thông báo và đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ động chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp nhằm bảo vệ hệ thống hoạt động ổn định; đảm bảo an toàn thông tin, đúng pháp luật.
Ngoài ra, đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan thuộc quản lý của UBND TP Hà Nội cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Trước đó, ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.
Đồng thời, đã khởi tố 10 bị can, gồm: Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về 2 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngày 09/7/2019, Bùi Quang Huy bị khởi tố thêm tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.
Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường về 2 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.
Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;
Trần Ngọc Ánh - Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, Đỗ Quốc Huy - Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường, Hoàng Văn Phong - Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường, Nông Văn Lư - Nhân viên Công ty Nhật Cường, Đỗ Văn Dũng, Ngô Xuân Sử - Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn, Ngô Tuấn Sửu - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn cùng về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015.
Trong đó, đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; 08 bị can còn lại hiện đang tạm giam để điều tra, làm rõ.
