Danh tính 5 bị can là cán bộ Ngân hàng Đông Á được làm rõ là:
Nguyễn Đỗ Thành Trung - nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch;
Trang Tài Tâm - nguyên cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch (nay là Phó Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh-công nghệ, DAB Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh);
Vũ Thị Thanh Hoa - nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch (nay là cán bộ Phòng Kinh doanh DAB, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh);
Nguyễn Chí Công - nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch (nay là Phó Giám đốc Phòng Thẩm định Khối tín dụng DAB Hội sở);
Quách Thanh Sang - nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch (nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc DAB Chi nhánh Quận 5, TP. Hồ Chí Minh);
Ngoài ra, hai đối tượng là Trương Hoàng Khải - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Thương mại Sao Việt Nam và Trương Quốc Tân - Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Hội Tụ cũng bị bắt và khởi tố vì 2 tội danh trên.
Cơ quan CSĐT - Bộ Công an áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tất cả 7 bị can.
Liên quan đến vụ án trên, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, khám xét, bắt ông Nguyễn Hồng Ánh (nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an TP HCM) cùng về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Vụ án xảy ra tại DAB thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.
