Theo đó, sau khi nghiên cứu hồ sơ, kết luận điều tra, toàn bộ tài liệu, chứng cứ liên quan, lời khai của các bị can và những người có trách nhiệm, quyền lợi khác, Viện KSND tối cao xét thấy còn nhiều vấn đề mấu chốt chưa được làm rõ.
Cụ thể, Viện KSND tối cao yêu cầu thẩm định lại giá trị lô đất vàng 8 - 12 Lê Duẩn (Q.1, TPHCM), giá trị thiệt hại, từ đó xác định lại trách nhiệm, vai trò và tính chất phạm tội của từng cá nhân trong vụ án.
Trước đó, Bộ Công an đã chuyển kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Thành Tài, ông Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN&MT TPHCM), ông Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư Quận ủy Q.2), bà Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) và ông Trương Văn Út (nguyên Phó phòng Quản lý đất Sở TN&MT TPHCM). Các bị can bị truy tố cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, theo khoản 3, điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cụ thể, trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM (từ 2008 - 2011), ông Tài được giao phân công phụ trách lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, đầu tư xây dựng, quản lý nhà. Lô đất 8 - 12 Lê Duẩn (tổng diện tích 4.896 m2), là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, được điều chỉnh theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg; được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 140/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Bản thân ông Tài nhận thức rõ điều này.
Do muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án thuộc sở hữu Nhà nước và có mối quan hệ tình cảm với bị can Lê Thị Thanh Thúy nên cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM đã ký nhanh, ký nhiều văn bản chỉ đạo, chấp nhận theo đề xuất của Công ty Quản lý kinh doanh nhà, Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM trái với các quy định của pháp luật.
Cụ thể, chấp thuận đề xuất của Công ty Quản lý kinh doanh nhà cho thành lập pháp nhân mới để đầu tư dự án; Chấp nhận cho Công ty Hoa Tháng Năm được tham gia 30% vốn góp tại dự án, không thẩm định kinh nghiệm, năng lực tài chính, bản chất là chuyển dịch tài sản đang thuộc quyền quản lý khu đất từ Nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân.
Đồng thời, ông Nguyễn Thành Tài còn chấp thuận áp dụng hai hình thức giao đất và cho thuê đất đối với cùng một dự án trái quy định; chấp thuận cho Công ty Lavenue thanh lý nhà số 12 Lê Duẩn (Q.1, TPHCM) mà không giao cơ quan chức năng thẩm định giá trị còn lại, gây hậu quả, thiệt hại, thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn tài sản của Nhà nước.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định hành vi của ông Nguyễn Thành Tài là có tính hệ thống, xảy ra trong một thời gian dài, là nguyên nhân chính dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật tại dự án số 8 - 12 Lê Duẩn.
Khi bị tạm giam, ông Nguyễn Thành Tài đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Bộ Công an cho biết tại thời điểm khởi tố vụ án - ngày 7/12/2018, hậu quả, thiệt hại và thất thoát, lãng phí do hành vi phạm tội của các bị can gây ra được xác định tối thiểu là 2.047 tỉ đồng.
