Ngoài bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vũ Thị Thúy (SN 1983) Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) còn bị truy tố thêm tội rửa tiền. Cơ quan chức năng xác định Thúy và 10 đồng phạm lừa đảo hơn 25.000 nhà đầu tư.
Vẽ dự án trên giấy để lừa đảo
Ngày 8/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Thị Thúy. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 - 2023, Thúy đã cùng các đồng phạm huy động ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng. Trong số tiền này, Thúy đã sử dụng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại số tiền gần 5.000 tỷ đồng Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng hết vào các mục đích cá nhân.
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Vũ Thị Thúy cùng 10 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, tháng 7/2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, vốn điều lệ 50 tỷ đồng và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Thực tế, Thúy và các cổ đông sáng lập không góp vốn vào công ty.
Để lôi kéo được nhiều khách hàng tham gia, ký hợp đồng và đóng tiền, Thúy đã dùng thủ đoạn vẽ ra các dự án (không có thật), cung cấp thông tin gian dối, quảng cáo sai sự thật về hoạt động của công ty.
Vũ Thị Thúy tổ chức nhiều hội thảo, mời những người đã từng công tác trong các cơ quan nhà nước để tham gia đầu tư, vào ban cố vấn của công ty để giới thiệu, quảng bá hình ảnh của công ty…. khiến nhà đầu tư tin tưởng.
Thúy thành lập ban chiến lược công ty, tập hợp nhiều cá nhân có khả năng quản lý, phát triển, đào tạo các sale, mở rộng phạm vi hoạt động văn phòng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Lãnh đạo Công ty Nhật Nam đưa ra mức trả lợi nhuận cả tiền gốc và lãi theo ngày với mức 7 - 8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168 - 192% giá trị hợp đồng.
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2023, Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm đã lừa đảo 25.925 cá nhân ký 43.314 hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhật Nam. Bị can Vũ Thị Thúy đã thu được hơn 9.113 tỷ đồng và sử dụng gần 4.300 tỷ đồng để trả tiền gốc, lãi cho chính các nhà đầu tư. Số tiền còn lại hơn 4.800 tỷ đồng, Thúy chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng chi trả.
Rửa tiền
Để duy trì hoạt động, tiếp tục dụ dỗ nhiều khách hàng tham gia đầu tư vào Công ty Nhật Nam, Vũ Thị Thúy không ngừng “nổ” quảng cáo về hoạt động kinh doanh của công ty là có lãi. Thực tế, Công ty Nhật Nam không có những hoạt động tạo ra giao dịch, làm ăn thua lỗ dẫn đến đóng cửa.
Ngày 21/11/2022 và ngày 21/2/2023, Thúy tiếp tục thành lập thêm Công ty Cổ phần Sông Đà Invest và Công ty Cổ phần tập đoàn Sông Đà Nhật Nam để sử dụng các pháp nhân này ký hợp đồng huy động vốn của khách hàng.
Cáo trạng quy kết, các thành viên ban chiến lược Công ty Nhật Nam (không phải là người sáng lập) được Vũ Thị Thúy dựng lên gồm: Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đại, Lê Văn Hảo, Ngô Thị Quyên, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Công Sơn đã thực hiện theo chỉ đạo của Thúy để tổ chức các hội nghị, hội thảo.
Những bị can này tiếp nhận thông tin từ Thúy, trực tiếp thuyết minh, giới thiệu sai sự thật về hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Nam nhằm tạo lòng tin cho khách hàng ký hợp đồng, nộp tiền đầu tư về vào công ty.
Ngoài ra, Vũ Thị Thúy “phù phép” giá trị công ty bằng cách ký các hợp đồng khống (có hợp đồng nhưng không có tiền nộp vào công ty) với giá trị hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược cho các thành viên ban chiến lược.
Đáng chú ý, Thúy đã chỉ đạo kế toán chuyển khoản tiền phân chia lợi nhuận “khống” cho các thành viên ban chiến lược tương ứng với các hợp đồng “khống” có nội dung chuyển khoản phân chia lợi nhuận như hợp đồng thật.
Các thành viên ban chiến lược này biết rõ các hợp đồng “khống”, các khoản phân chia lợi nhuận “khống” nhưng đã sử dụng để làm uy tín, tăng địa vị và quảng bá, tạo niềm tin cho các bị hại nộp tiền vào Công ty Nhật Nam.
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội xác định, trong vụ án này, Vũ Thị Thúy có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Các bị can còn lại trong vụ án đã thực hiện hành vi huy động, quảng bá thu hút người nộp tiền vào Công ty Nhật Nam để hưởng lợi tiền hoa hồng doanh số, hoa hồng xuyên suốt, tiền lương, tiền thưởng.
Để che giấu hành vi phạm tội, quá trình chiếm đoạt số tiền trên, Vũ Thị Thúy chỉ đạo các nhân viên kế toán thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Nhật Nam rồi chuyển vào các tài khoản cá nhân và trục lợi cá nhân.
Cơ quan chức năng cáo buộc, Vũ Thị Thúy đã sử dụng 120 tỷ đồng và nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu từ số tiền do phạm tội mà có.
Vì đó, việc là chủ mưu lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư, Vũ Thị Thúy còn bị truy tố thêm tội Rửa tiền theo quy định tại Điều 324, Bộ luật Hình sự.
10 đồng phạm giúp sức cho Vũ Thị Thúy tại Công ty Nhật Nam gồm: 2 Phó Tổng Giám đốc Trần Thiện Tâm (SN 1990) và Trịnh Văn Tôn (SN 1984); 8 thành viên ban chiến lược gồm: Phạm Văn Tuyên (SN 1984), Lê Văn Hảo (SN 1987), Nguyễn Văn Đức (SN 1982), Nguyễn Công Sơn (SN 1975), Nguyễn Quang Đại (SN 1979), Nguyễn Văn Minh (SN 1974), Ngô Thị Quyên (SN 1976), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1972). Các bị can này bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
