Ngày 24/11, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can bao gồm: Hồ Ngọc Tài (SN 1989); Trần Ngọc Hoàng (SN 1983); Mai Xuân Phốt (SN 1992) cùng trú tại thành phố Đà Nẵng; Nguyễn Văn Đức (SN 1996, trú tại Đắk Lắk).
Trịnh Tuấn Anh (SN 1985); Trương Chí Hải (SN 1989); Bùi Quang Chung (SN 1996); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1993); Nguyễn Quốc Dũng (SN 1981); Phạm Hồ Bảo Duy (SN 1991); Chung Trần Phương Duy (SN 1987); Dương Khải An (SN 1995); Phạm Hoàng Việt (SN 1991) cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Văn Thành (SN 1993); Nguyễn Chí Thanh (SN 1998) và Phạm Văn Hùng (SN 1994) cùng trú tại tỉnh Bình Thuận về hành vi Cướp tài sản.
Đây là nhóm đối tượng đã dàn cảnh va chạm xe trên cao tốc để bắt cóc, cướp tiền Bitcoin của một doanh nhân.
Theo cáo trạng, năm 2016, Hồ Ngọc Tài do cùng đầu tư tiền ảo nên có quen anh Lê Đức Nguyên (SN 1988, trú tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh). Năm 2018, quá trình đầu tư tiền ảo, Tài làm ăn bị thua lỗ. Trong thời gian này, Tài có quen Trần Ngọc Hoàng (cũng là người đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ).
Tài và và Hoàng cho rằng việc đầu tư tiền ảo bị thua lỗ là do đầu tư theo định hướng của anh Nguyên nên đã cùng nhau đi tìm Nguyên để đòi lại số tiền ảo Bitcoin đã mất nhưng anh Nguyên từ chối không gặp. Qua các kênh thông tin, Tài biết anh Nguyên đang ở chung cư thuộc quận 2 (thành phố Hồ Chí Minh).
Cuối tháng 4/2020, Tài đã thuê người tìm kiếm nơi ở của anh Nguyên. Bên cạnh đó, Tài cũng điện thoại cho một người bạn cùng đầu tư tiền ảo là Trịnh Tuấn Anh nhờ đối tượng này giúp tìm anh Nguyên để lấy lại Bitcoin.
Tài thoả thuận sẽ chia cho Tuấn Anh 30% số Bitcoin nếu tìm được anh Nguyên và lấy lại được. Đối tượng sau đó chuyển cho Tuấn Anh 50 triệu làm chi phí tìm kiếm cùng thông tin cá nhân, hình ảnh xe ô tô của anh Nguyên.
Sau khi biết được thông tin của anh Nguyên, ngày 11/5/2020, nhóm của Tài bay từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh gặp Mai Xuân Phốt lên kế hoạch tiếp cận để lấy lại số tiền ảo. Các đối tượng thống nhất dàn cảnh tai nạn giao thông để tiếp cận lấy Bitcoin.
Thống nhất xong kế hoạch, Mai Xuân Phốt lên mạng tìm mua thiết bị lén gắn lên xe của anh Nguyên để theo dõi di chuyển của anh này. Ngày 12/5, nhóm đối tượng theo dấu định vị, bám theo xe anh Nguyên.
Khi xe của anh Nguyên đi đến cầu Thời Đại (phường Thạch Mỹ Lợi) thì Phốt điều khiển xe máy đâm vào đầu xe của Nguyên và ngã xuống đường để chặn xe, yêu cầu nạn nhân xuống giải quyết. Tuy nhiên, anh Nguyên đã lách qua xe máy của Phốt rồi chạy nhanh làm cho Tài và đồng bọn không kịp đuổi theo.
Ngày 17/5/2020, phát hiện anh Nguyên điều khiển xe chở người thân di chuyển từ thành phố Bảo Lộc về thành phố Hồ Chí Minh, nhóm của Tài đã bàn nhau thực hiện kế hoạch.
Khoảng 12h cùng ngày, thấy ô tô của nạn nhân chạy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Phạm Hồ Bảo Duy đã lao ô tô đâm vào phần đuôi xe của anh Nguyên.
Phát hiện va chạm, anh Nguyên và người thân xuống xe để xem sự việc, thì nhóm của Tài khống chế, đẩy Nguyên và người thân vào băng ghế sau ô tô, đồng thời kéo chị Vũ Thị Hồng X. (vợ Nguyên) và con gái sang xe ô tô của bọn chúng, dùng ống kim tiêm chứa mực đỏ đe dọa chích chị X.
Tại xe ô tô của Nguyên, các đối tượng dùng súng đe dọa, yêu cầu ngồi im, nếu không sẽ bắn, đồng thời cởi áo sơmi đang mặc chụp lên đầu 2 nạn nhân, trói tay bằng băng keo, dây chun y tế. Sau đó, các đối tượng điều khiển xe ô tô về khu vực trạm thu phí Dầu Giây.
Tại đây, Hoàng lấy điện thoại của anh Nguyên bắt nạn nhân đọc mật khẩu để mở điện thoại truy cập vào ví điện tử cá nhân của anh này và thực hiện chuyển sang ví điện tử của Tài số tiền ảo. Ngoài ra, Tài và Hoàng, còn yêu cầu nạn nhân gọi về cho Lê Đức Nhất (anh trai Nguyên) chuyển 1.000 Bitcoin. Tuy nhiên, nghe thấy tiếng Nguyên la hét, nghi ngờ em trai đang bị bắt giữ, khống chế nên anh Nhất nói không có tiền Bitcoin để chuyển.
Nhóm đối tượng điều khiển 2 xe ôtô chở các nạn nhân về đến phường Thạch Mỹ Lợi (quận 2, thành phố Hồ Chí Minh) thì dừng lại và đưa 2 mẹ con chị X. về lại xe của gia đình. Các đối tượng cũng chiếm đoạt 1 camera hành trình, 3 điện thoại di động…
Chiều 17/5/2020, Tài rao bán hơn một nửa số tiền ảo cướp được của ông Nguyên, được 18,8 tỷ đồng. Tài giữ 5,3 tỷ đồng sử dụng chi tiêu cá nhân, còn lại chia cho đồng bọn.
Theo kết quả giám định, số tiền ông Nguyên bị chiếm đoạt là 168 Bitcoin được quy đổi tổng trị giá 37,1 tỷ đồng.
