3 bị can bị truy nã gồm: Trần Thị Kim Chi, sinh năm 1974 tại Nam Định; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 126 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Nghề nghiệp: Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương. Giấy CMND số: 031002583 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 22/4/2009. Trốn tháng 9/2017 tại Hải Phòng.
Lê Vương Hoàng, sinh năm 1981 tại Thái Bình; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 9/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Nghề nghiệp: Kiểm soát viên Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương. Giấy CMND số: 031058002 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 14/7/2006. Trốn tháng 9/2017 tại Hải Phòng.
Nguyễn Thị Minh Huệ, sinh năm 1982 tại Thái Bình; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1I Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; Nghề nghiệp: Cán bộ Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương. Giấy CMND số: 031107695 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 07/3/2014. Trốn tháng 9/2017 tại Hải Phòng.
Các bị can trên bị khởi tố và truy nã liên quan đến vi phạm tại Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm. Có khoảng 20 khách hàng có sổ tiết kiệm gặp "sự cố" không có trên hệ thống kiểm soát của OceanBank, với số tiền khoảng 500 tỉ đồng. Cụ thể là thông tin trên thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống core banking về tên người gửi và số tiền gửi.
Liên quan đến vụ việc, phía Ngân hàng OceanBank cũng đã ra thông báo chính thức về vi phạm của một số cá nhân tại chi nhánh Hải Phòng liên quan đến số tiền lớn của nhiều cá nhân gửi tiết kiệm tại đây, tuy nhiên không được hạch toán trên hệ thống.
Theo đó, qua công tác kiểm tra, giám sát nội bộ và điều chuyển cán bộ trụ sở chính về để hỗ trợ cho chi nhánh Hải Phòng trong thời gian một số cán bộ chi nhánh này tham dự phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm từ ngày 25-8, OceanBank đã phát hiện được dấu hiệu vi phạm về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm khi thông tin trên thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi và số tiền gửi.
Trong khi đó, các cá nhân Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Minh Huệ và Lê Vương Hoàng đã không đến chi nhánh làm việc. Bên ngân hàng đã nhiều lần gọi điện thoại cho 3 cá nhân này nhưng vẫn không được.
Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, OceanBank đã có văn bản tố giác tội phạm gửi tới Bộ Công an; văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban kiểm soát đặc biệt Ngân hàng Đại Dương và các cơ quan chức năng.
