Chiều 15/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa triệt phá thành công chuyên án “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” do Trương Hồng Sang (sinh năm 1968, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) chủ mưu cầm đầu.
Quá trình điều tra chuyên án xác định: Từ năm 2007 đến năm 2024, Trương Hồng Sang đã thành lập tổng cộng 23 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP Cần Thơ.
Trong quá trình thực hiện, Sang đã câu móc một số đối tượng có liên quan để xuất bán hoá đơn khống cho hơn 360 cá nhân, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, với mặt hàng ghi khống: cát, nhựa đường, xi măng, cừ tràm, gạch các loại,… với tổng số lượng hoá đơn ghi khống 4.539 tờ hoá đơn giá trị gia tăng.
Với tổng doanh số bán ra ghi khống gần 270 tỷ đồng, tổng thuế giá trị gia tăng ghi khống trên 24,8 tỷ đồng, Sang thu lợi bất chính từ việc bán hoá đơn trên 8 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên ra quyết định khởi tố 15 bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trương Hồng Sang và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Hiện, cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi “Trốn thuế” đối với các công ty, doanh nghiệp có hoạt động mua bán trái phép hoá đơn với Sang.
