Lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị chức năng đấu tranh triệt phá đường dây khai thác cát trái phép, mua bán hóa đơn để “lấp liếm” lượng cát khủng khai thác được.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1980, trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”.
Đồng thời khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung (SN 1984, trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (SN 1981, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Cả 3 bị can trên đều liên quan đến hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép tại tuyến sông Lam địa bàn các tỉnh (Hà Tĩnh, Nghệ An).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy, Cục CSGT phát hiện đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển, cát trái phép trên tuyến sông Lam. Đây là đường dây rất lớn, có tổ chức chặt chẽ, hoạt động tinh vi. Đối tượng lập nhiều công ty vệ tinh để khai thác, tiêu thụ cát trái phép.
Bước đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ, từ năm 2024, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (địa chỉ Tổ dân phố 11, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (địa chỉ số 245, đường Nguyễn Bình, khu Rặng Thông, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) là những nhà thầu ký kết các hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại một dự án ở TP Vinh (tỉnh Nghệ An).
Để có cát thi công các hạng mục công trình tại dự án trên, hai nhà thầu trên đã liên hệ mua cát của Nguyễn Công Tùng Lâm (SN 1989, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).
Nguyễn Công Tùng Lâm liên hệ mua từ các mỏ cát trên địa phận sông Lam (thuộc tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh). Do khối lượng cát mua của Lâm không có hóa đơn nên nhà thầu liên hệ với Nguyễn Văn Bình để mua hóa đơn giá trị gia tăng khống nhằm hợp thức hóa đơn chứng từ.
Bước đầu xác định, trong thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung xuất bán 30 hóa đơn khống (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo).
