Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” bằng hình thức Poker.
Trong đó, 11 bị can bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo cùng ở TP Hà Nội gồm: Trần Xuân Minh (SN: 1990), Đào Anh Dũng (SN: 1992), Hồ Chí Phương (SN: 1981), Đỗ Tiến Dũng (SN: 1995), Lê Minh Hoàng (SN: 1992), Phạm Thị Hoàng Anh (SN: 1992) và Mai Hoàng Phương Trang và Ngô Thị Quỳnh (cùng sinh năm 2003). Ba bị cáo, Nguyễn Văn Hải (SN: 1990), Đặng Văn Hưng (SN: 1998), cùng ở Thái Bình và Nguyễn Đăng Mạnh (SN: 1995, ở Vĩnh Phúc).
Trong 16 bị can bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”, có một số người nước ngoài...
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 10/2019, Công ty TNHH dịch vụ TPT Hà Nội được thành lập, sau đó, công ty này đã thực hiện các thủ tục xin thành lập Câu lạc bộ Lucas Palace.
Tháng 3/2022, Công ty TNHH Dịch vụ TPT Hà Nội bổ nhiệm ông Trần Văn Đồng làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Ông Đồng đứng tên hợp đồng thuê 2 căn nhà ở số 51 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) với giá 140 triệu đồng/tháng để làm địa điểm tổ chức Câu lạc bộ Lucas Palace.
Các bị can Đào Anh Dũng, Trần Xuân Minh trực tiếp điều hành mọi hoạt động của câu lạc bộ. Sau đó thống nhất, Đào Anh Dũng có nhiệm vụ trực tiếp điều hành hoạt động cho khách đánh bạc bằng hình thức Poker tại tầng 3, còn Trần Xuân Minh điều hành hoạt động cho khách đánh Poker theo tour lấy giải tại tầng 2.
Lợi nhuận thu được, Anh Dũng và Minh thỏa thuận chia nhau theo tỷ lệ 70-30, sau đó là 50-50. Ngoài ra, Anh Dũng và Minh tuyển thêm nhiều nhân viên làm việc các bộ phận bảo vệ, chia bài, thu ngân để tổ chức cho khách đánh Poker theo tour lấy giải thưởng và tổ chức cho khách đánh bạc bằng hình thức Poker.
Theo Cục Cảnh sát hình sự, từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ Lucas Palace đã thu hút hàng nghìn người đăng ký thẻ thành viên tham gia chơi Poker theo tour lấy giải thưởng và đánh bạc bằng hình thức Poker.
Ngày 15/10/2023, Câu lạc bộ Lucas Palace đang tổ chức cho nhiều người Việt Nam và người nước ngoài đánh bạc bằng hình thức Poker tại phòng Vip 1, Vip 3 tầng 3 thì bị lực lượng bảo vệ pháp luật kiểm tra, phát hiện bắt quả tang.
Cơ quan công an cũng thu giữ vật chứng gồm 2 bàn Poker, 5 CPU, 2 ổ cứng, hơn 100 bộ bài tây, 3 camera… Tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức Poker khoảng trên 20 tỷ đồng.
Hiện, vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng vụ án.
