Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Tuấn Linh (SN 1987, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) cùng một số người khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh khí N2O tại Công ty TNHH thương mại DCMC Việt Nam (Công ty DCMC - PV) có địa chỉ, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Ngày 7/11, Công an TP. Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật gồm 129,3 tấn nguyên liệu khí N2O; 14 hệ thống máy móc, thiết bị san chiết khí; 2 máy bơm khí; 610 kg viên nén khí N2O; 71.668 chai khí thành phẩm; 6.586 vỏ bình khí; 50 kg vỏ bóng; nhiều điện thoại di động, máy tính cá nhân…; tạm giữ 23,17 tỷ đồng cùng 9.300 USD liên quan hoạt động phạm tội.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội xác định Nguyễn Tuấn Linh đã bàn bạc với Phạm Minh Giang (SN 1986, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), Đặng Huy Hiển (SN 1983; trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), Chu Bích Ngọc (SN 1986; trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) thành lập Công ty DCMC và Công ty Tam Mộc (địa chỉ tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; nhà máy san chiết khí tại Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên).
Công ty với mục đích nhập khẩu khí N2O từ nước ngoài về Việt Nam để bán lại cho một số doanh nghiệp rồi từ đó tiêu thụ đến các đối tượng, cơ sở kinh doanh quán bar, pub, vũ trường... Công ty DCMC do Hoàng Bùi Khanh (SN: 1985, trú phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm Giám đốc từ năm 2019 đến tháng 11/2022; Đặng Huy Hiển làm Giám đốc từ tháng 12/2022 đến tháng 3/2024 và Phạm Minh Giang làm Giám đốc từ tháng 3/2024 đến nay.
Từ năm 2019 đến ngày 6/11/2024, Công ty DCMC mở 364 tờ khai nhập khẩu nguyên liệu khí N2O khai báo là phụ gia thực phẩm (tổng khối lượng 7.338 tấn khí N2O; trị giá 5.282.814 USD tương đương khoảng 126,8 tỷ đồng). Sau đó, thuê vận chuyển về kho của Công ty Tam Mộc tại Hưng Yên hoặc kho của Công ty DCMC tại Bắc Ninh.
Số khí N2O nhập khẩu về chủ yếu được Công ty DCMC bán cho Công ty TNHH Royal Gas (Công ty Royal Gas; trụ sở tại Hải Phòng; sau đó đổi tên thành Công ty TNHH thực phẩm sạch Sóng Biển) thông qua đối tượng Nguyễn Thị Hiền (SN 1976, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Lương Hà (SN 1984, trú tại huyện Mộc Châu, Sơn La; là Giám đốc Công ty Royal Gas; hiện đang thi hành án tại Trại giam Xuân Nguyên - Bộ Công an và là đối tượng có Lệnh truy nã quốc tế của Cảnh sát Séc về hành vi sản xuất ma túy, chất hướng thần) hoặc bán cho Công ty TNHH MTV sản xuất dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Tấn Lộc (Công ty Tấn Lộc; trụ sở quận Quận 12, TP Hồ Chí Minh).
Cơ quan chức năng xác định, ước tính trong 2 năm 2022 và 2023, các đối tượng đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền khoảng 23,73 tỷ đồng.
Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Linh, Phạm Minh Giang, Đặng Huy Hiển về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Chu Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hiền về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Hoàng Bùi Khanh về tội Buôn lậu.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
