Ngày 10/8 Cơ quan An ninh điều tra (PA92) Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tìn về chuyên án “VAT6” bắt giữ một ổ nhóm buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) chuyên nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
3 đối tượng tại cơ quan điều tra.
Các đối tượng trong đường dây gồm Hoàng Lệ Hằng (SN 1971, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đối tượng cầm đầu, Vũ Kim Oanh (SN 1956, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) xác định đối tượng cầm đầu nhóm kế toán; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng), đối tượng vận chuyển hóa đơn.
Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội phát hiện các đối tượng có dấu hiệu sử dụng các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn GTGT.
Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại các công ty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả và các công ty thành lập mới nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh với sự đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực để bán hóa đơn GTGT. Nhận thấy tín chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an Hà Nội đã xác lập chuyên án “VAT6” để đấu tranh, làm rõ.
Ngày 30/7, Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng ập vào ngôi nhà 3 tầng tại địa chỉ 35D phố Cảm Hội (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), khi đó có khoảng 7 đối tượng đang miệt mài ghi, đóng dấu các tờ hóa đơn của công ty “ma”, trong đó có đối tượng Hằng.
Tại cơ quan điều tra Hằng khai mình là người cầm đầu, thành lập nhóm hơn 10 đối tượng và phân công giao nhiệm vụ cụ thể để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên cả nước. Bằng thủ đoạn mua lại pháp nhân của khoảng 40 công ty kinh doanh không hiệu quả.
Theo ước tính ban đầu số tiền các đối tượng xuất hóa đơn lên đến khoảng 780 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 78 tỷ đồng tiền thuế VAT.
Hiện cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 3 đối tượng về hành vi “Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
