Theo nội dung đơn tố cáo, Công ty TNHH đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc (gọi tắt là Công ty Vạn Phúc) cho nhân viên rao bán các bất động sản là nhà đất trên địa bàn TPHCM với giá rẻ.
Do có nhu cầu mua nhà nên bà L. đã liên hệ với công ty để đi xem nhà tại quận Bình Thạnh, thì nhân viên công ty yêu cầu bà đặt cọc để giữ chỗ sẽ nhận được nhiều ưu đãi (tặng nội thất, tặng gói sơn sửa nhà, tặng vàng...), nếu không mua sẽ trả lại tiền cọc.
Khi bà L. đặt cọc xong, nhân viên Công ty Vạn Phúc mời bà lên xe ô tô để đi xem nhà đất. Tuy nhiên, công ty này không chở bà đi xem nhà như đã tư vấn trước đó, mà cho xe chở xuống khu vực huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xem đất.
Trong suốt thời gian di chuyển, Công ty Vạn Phúc sắp xếp cho người giả làm khách hàng ngồi xung quanh bà L., đưa ra các thông tin tiềm năng về các lô đất của dự án, mua chắc chắn sẽ có lời. Những người này còn cho biết đã đặt cọc mua nhiều lô đất tại huyện Trảng Bom, nhằm tạo sự tin tưởng cho bà L..
Sau khi xem đất, do tin tưởng nên bà L. đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Vạn Phúc, để nhận chuyển nhượng lô đất ký hiệu All thuộc thửa đất số 2332, tờ bản đồ số 04, tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, bà L. hoàn toàn không biết về tình trạng pháp lý của lô đất. Qua tìm hiểu bà được biết tại thời điểm ký hợp đồng, Công ty Vạn Phúc vẫn chưa là chủ sở hữu của lô đất. Nghi ngờ công ty này có hành vi gian dối nên bà L. đã nhiều lần liên hệ yêu cầu trả lại phần tiền đã thanh toán nhưng không được chấp nhận.
Trước đó, vào ngày 1/4 Báo Giáo dục và Thời đại đã có bài phản ánh về tình trạng lập lờ và có dấu hiệu lừa đảo khách hàng sau khi nhận được đơn thư phản ánh của bà Đinh Thị T. (ngụ Gò Vấp, TPHCM) cho biết, mình bị Công ty TNHH đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc lừa đảo, có dấu hiệu né tránh khi không hoàn trả lại tiền khi phát hiện dự án không có thật.
Cũng rơi vào tình cảnh tương tự bà L., bà T. ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Vạn Phúc để chuyển nhượng lô đất ký hiệu A18, diện tích 97,6m2 tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Bà T. đã thanh toán số tiền 720 triệu đồng cho Công ty Vạn Phúc. Vì quá tin nên bà đóng thêm 100 triệu đồng để giữ chỗ lô đất có ký hiệu A17. Ba ngày sau (ngày 22/11/2021), bà T. tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng lô đất ký hiệu A17 với Công ty Vạn Phúc và thanh toán số tiền 620 triệu đồng.
“Tổng số tiền tôi đóng để nhận chuyển nhượng 2 lô đất này là 1,440 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó tôi phát hiện Công ty Vạn Phúc có hành vi lừa dối, có hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng và nhận tiền đặt cọc với tôi nhằm mục đích chiếm đoạt phần tiền mà tôi đã thanh toán. Tôi đã liên hệ công ty để đòi lại tiền nhưng không được” - bà T. nói.
Bà T. cho biết thêm, trong quá trình làm việc với Công ty Vạn Phúc, đơn vị này đã trưng ra 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thửa 2313, 2314, tờ bản đồ số 4 tại xã An Viễn và khẳng định rằng 2 giấy chứng nhận này là của lô A17 và A18.
Hiện nay, để phục vụ công tác điều tra, CQĐT đề nghị các cá nhân, tổ chức có ký kết với Công ty TNHH đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 2332, tờ bản đồ số 04, tại xã An Viễn hoặc các thửa đất khác với phương thức, thủ đoạn nêu trên thì liên hệ ngay với CQĐT, địa chỉ: 674 đường 3 - 2 (phường 14, Quận 10) hoặc liên hệ cán bộ điều tra Ngô Hoàng Nam (số điện thoại 0693187783) để cung cấp thông tin và làm rõ các nội dung có liên quan.
