Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương vừa phối hợp với Công an huyện Nam Sách điều tra, làm rõ đường dây Đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 40 tỷ đồng.
Theo cơ quan công an, đường dây cá độ bóng đá này do Phạm Tiến Hưng (SN 1992, trú tại khu Hoàng Hanh, thị trấn Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Tháng 8/2022, Hưng lấy tài khoản cấp master của người khác rồi chia thành 5 tài khoản agent.
Hưng sau đó giữ 1 tài khoản agent, còn lại cấp cho Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1989, trú tại xã An Lâm, huyện Nam Sách) và một số người khác để Tuấn và những người này tiếp tục chia thành tài khoản cấp độ member sau đó giao cho nhiều người khác để tham gia cá cược các trận đấu bóng đá.
Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận từ tháng 8/2022 đến khi bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây đã tổ chức cá cược một số trận thi đấu bóng đá.
Tuy nhiên, trong giai đoạn mùa World Cup 2022, các đối tượng tham gia cá cược nhiều hơn. Trung bình mỗi ngày, số điểm cá cược của một người từ 5 đến 200 điểm, tương đương từ 300 nghìn đồng đến 20 triệu đồng/lượt.
Đối với các tài khoản agent được giao cho Tuấn cùng các đối tượng khác trong đường dây, Hưng thống nhất quy đổi 1 điểm được tính tương đương từ 30 nghìn đến 60 nghìn đồng. Trong khi đó, Hưng lấy tài khoản quản lý master của một người khác chỉ tính 1 điểm tương đương với 7.000 đồng đối với quản lý cấp trên.
Các tài khoản member được một số đối tượng trong nhóm tiếp tục chuyển giao cho những người tiếp theo sử dụng và điểm tính quy đổi tiếp tục được đẩy lên cao và lên tới 1 điểm bằng 100.000 đồng.
Sau một tuần tham gia cá cược, các đối tượng sẽ tập hợp kết quả để thanh toán thắng thua vào thứ 2 hàng tuần, hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp.
Theo cơ quan công an, từ 1/9 đến ngày 6/12, các đối tượng trong đường dây đã thực hiện gần 12.000 lần cá cược với tổng số gần 420 nghìn điểm, tương đương gần 42 tỷ đồng.
Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc đồng thời chuyển hồ sơ cùng các đối tượng liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
