Đó là các bị can Nguyễn Hồng Mai (SN 1973, nguyên Tổng Giám đốc Cty cổ phần truyền thông Đại Dương), Hoàng Văn Tuyến (SN 1975, nguyên Kế toán trưởng Cty cổ phần tập đoàn Đại Dương), Đỗ Trung Hiền (SN 1977, Giám đốc Cty trách nhiệm hữu hạn Alpha-Beta) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 221 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Các bị can này nằm trong giai đoạn II điều tra vụ Hà Văn Thắm. Trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án này lên 11 bị can.
Đó là các bị can: Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy (SN 1977, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán OceanBank), Vũ Thị Thùy Dương (SN 1980, nguyên Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank), Trương Kim Thanh ( SN 1979, nguyên Kế toán trưởng Cty cổ phần dịch vụ và khách sạn Đại Dương), Đinh Thị Hồng Hương (sinh năm 1980, nguyên Phó Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước, Hội sở chính OceanBank), Lê Thị Quyên (SN 1982, nguyên chuyên viên phòng Quan hệ công chúng, khối Marketing và quan hệ công chúng - Hội sở chính OceanBank), Trần Thị Thu Hồng (SN 1982, nguyên Trưởng phòng Kế toán nội bộ thuộc khối Kế toán và giao dịch trong nước, Hội sở chính OceanBank)... bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố về cùng tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 221 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trong đó, các bị can Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy đã bị xử lý trong giai đoạn 1 của vụ án và hiện đang là bị án. Các bị can còn lại đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Qua xác minh ban đầu, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên của OceanBank thực hiện việc lập khống, nâng khống các hợp đồng dịch vụ để rút tiền của OceanBank, sau đó được các đối tác hoàn trả lại trên 80 tỷ đồng không đưa vào ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân Vũ Thị Thùy Dương quản lý và chi vào các mục đích khác nhau.
