Ngày 6/3, Công an TP Thanh Hóa cho biết, vừa triệt xóa một tổ chức “tín dụng đen”, bắt giữ 18 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Tổ chức “tín dụng đen” này được lấy tên là Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Tín Nghĩa, Hải Phòng, do Nguyễn Giang Huy (SN 1986, trú tại Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng) cầm đầu.
Theo hồ sơ ban đầu của vụ án cho biết, thông qua nguồn vốn tự có, một số đối tượng ở Hải Phòng thuê và có đăng ký kinh doanh vận tải, phòng vé máy bay, đồ gỗ mỹ nghệ lấy tên chung là Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Tín Nghĩa Hải Phòng.
 |
| Lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hóa tặng hoa cho lực lượng Công an TP. Thanh Hóa. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp. |
Sau khi đăng ký thành công tên công ty, các đối tượng bắt đầu chia ra các tỉnh, thành hoạt động theo từng chi nhánh cụ thể. Mỗi chi nhánh này, các đối tượng thuê nhà và đặt địa điểm kinh doanh để hoạt động, mỗi chi nhánh có quản lý, kết toán, nhân viên thu nợ Tuy nhiên, công ty này lại không thực hiện đúng ngành nghề kinh doanh đăng ký mà thực hiện các hành vi cho vay lãi nặng (lãi suất từ 5.000 đồng đến 9.000 đồng /1 triệu/1 ngày, tương đương với lãi suất từ 182,5%/1 năm đến 328%/1 năm).
Qua xác minh ban đầu, hệ thống của tổ chức “tín dụng đen” này có khoảng 50 chi nhánh trên phạm vi toàn quốc. Ngày 17/2, Công an TP Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh hóa tổ chức phá án, đồng loạt tiến hành khám xét 8 điểm kinh doanh thuộc Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Tín Nghĩa đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận (6 điểm tại Thanh Hóa, 1 điểm tại Nghệ An, 1 điểm tại Hải Phòng), bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ 510 bộ hồ sơ tài liệu vay nợ của khách hàng (là người bị hại) cùng nhiều vật chứng khác.
Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và ra quyết định khởi tối 18 bị can.
Hiện nay, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
