Chiều nay (2/1), Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức trao tặng giấy khen và 100 triệu đồng cho Công an TP Thanh Hóa và các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án đấu tranh với các tổ chức tín dụng đen.
Trước đó, cuối tháng 12/2018, sau một thời gian theo dõi, Công an TP Thanh Hoá đã lập án đấu tranh, huy động 300 cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ và công an các xã, phường đồng loạt ra quân, kiểm tra hành chính, khám xét 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính của các công ty dịch vụ tài chính, gồm: Công ty TNHH Trường Cửu, Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín, Công ty TNHH dịch vụ tài chính Thương Tín, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quyền Quý và Công ty TNHH Nam Tiến 36 (có trụ sở chính tại TP Thanh Hóa và các địa điểm kinh doanh tại dịch vụ tài chính 14 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa).
Trong quá trình điều tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động tín dụng đen cùng các giấy tờ thế chấp vay tiền, như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép kinh doanh, đăng ký xe mô tô, Chứng minh nhân dân cùng nhiều hung khí, vũ khí nóng, 1 quả lựu đạn, 90 vỏ đạn súng quân dụng, 1 bình xịt khí bóng cười, 1 dùi cui điện, 1 bình xịt cay, 20 dao, lê, kiếm các loại, 4 típ sắt..; đồng thời tạm giữ các tài sản có liên quan đến hoạt động cho vay tiền lấy lãi suất cao, như: 1 ôtô, 20 xe máy, 6 két sắt, 30 điện thoại đi động, 19 CPU máy tính, 8 máy tính xách tay và hơn 1,5 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, để thực hiện các giao dịch cho vay tiền lấy lãi suất cao, các đối tượng ép buộc người có nhu cầu vay tiền viết giấy bán tài sản của mình, rồi thuê lại chính tài sản đó mới có thể được vay đủ số tiền cần.
 |
| Lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng bằng khen cho Công an TP. Thanh Hóa. |
Theo đó các tổ chức, cá nhân vay tiền của tổ chức tín dụng đen phải chịu lãi suất từ 109,5 đến 182,5%/ năm; sa lầy vào nợ nần, mất khả năng thanh khoản.
Hai năm hoạt động, 5 công ty nêu trên phát triển tới 32 chi nhánh ở nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa, thực hiện 7.000 lượt giao dịch với tổng số tiền hơn 72 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, mức độ, hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng, Công an TP Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố các vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người liên quan đến hoạt động tín dụng đen và tàng trữ ma túy.
Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng.
