Ngày 11/2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trong đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia của công ty tài chính Nam Long.
Các bị cáo của vụ án, gồm: Nguyễn Đức Thành (32 tuổi), trú tại phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, Đoàn Minh Cương, Trần Văn Phiên (29 tuổi), Bùi Văn Chung (28 tuổi), Nguyễn Thành Long (32 tuổi), Vũ Văn Thanh (31 tuổi), Ngô Văn Chương (32 tuổi), Đặng Việt Hà (31 tuổi), trú tại Tân Thành, Kinh Dương, Hải Phòng), Đào Anh Tài (28 tuổi), trú tại phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM, Nguyễn Văn Lữ (26 tuổi), trú tại phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng, Mai Quang Anh (22 tuổi), trú tại Đại Bản, An Dương, Hải Phòng, Vũ Văn Hoàng (26 tuổi), Đồng Văn Tùng (31 tuổi); Trần Hồng Phong (35 tuổi) và Nguyễn Cao Thắng (36 tuổi).
Các bị cáo nêu trên đã phạm tội “Giữ người trái phép”, “Cố ý gây thương tích”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng đã triệu tập nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
Theo cáo trạng vụ án, khoảng tháng 7/2017, Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành cùng nhau góp vốn làm ăn chung dưới hình thức cho vay lãi, núp bóng dưới tên Công ty Tài chính Nam Long (nhưng không đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng).
Trụ sở của công ty Tài chính Nam Long được đặt tại số 393/5 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, quận 1, TP. Hồ Chí Minh do Nguyễn Đức Thành làm giám đốc.
Để quản lý hoạt động cho vay nặng lãi, Nguyễn Đức Thành đã lập 6 miền, mỗi miền phụ trách hoạt động cho vay từ 2 đến 5 khu vực và bổ nhiệm một người làm quản lý miền.
Sau đó, Nguyễn Đức Thành lập tiếp ra 25 khu vực (chi nhánh Công ty ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước). Mỗi chi nhánh Công ty (khu vực) phụ trách hoạt động cho vay từ 2 đến 4 tỉnh, bổ nhiệm một người làm quản lý khu vực. Mỗi khu vực đều thuê nhà làm trụ sở giao dịch, thực hiện việc cho vay và sinh hoạt cho cả quản lý cùng nhân viên chi nhánh.
Nguyễn Đức Thành lấy vỏ bọc đăng ký kinh doanh là Công ty CP Tư vấn đầu tư và Kỹ thuật xây dựng Thành Nam, để hoạt động “tin dụng đen”.
Quá trình hoạt động từ cuối năm 2017 đến tháng 6/2018, Nguyễn Đức Thành và các đồng phạm đã cho 95 khách hàng trên cả nước vay tổng số tiền 32,6 tỷ đồng, với lãi suất từ 182,5 đến 365%/1 năm, (cao hơn so với quy định từ 82,5 đến 265%/1 năm), thu lời bất chính tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.
Ngày 6/7/2018, Nguyễn Văn Minh- là nhân viên thu nợ của Công ty Nam Long lấy xe mô tô nhãn hiệu Jupiter màu đỏ đen của chi nhánh Công ty (khu vực 21) đóng tại tỉnh Bắc Cạn đi đòi nợ được 16,5 triệu đồng sau đó bỏ trốn.
Đến ngày 9/7/2018, Nguyễn Đức Thành chỉ đạo Trần Văn Phiên, Đoàn Minh Cương, Bùi Văn Chung, Nguyễn Thành Long, Vũ Văn Thanh và Ngô Văn Chương lên Sóc Sơn, Hà Nội, tìm Minh và lấy lại xe mô tô cùng 16,5 triệu đồng. Sau đó, nhóm người này đã đánh đập, gây thương tích cho Nguyễn Văn Minh.
Sáng ngày 10/7/2018, Ngô Văn Chương - Quản lý khu vực 18 đưa Nguyễn Văn Minh về giữ tại tầng 3 chi nhánh Công ty tại lô số 7, đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa. Ngô Văn Chương cử người theo dõi, không cho Nguyễn Văn Minh ra khỏi nhà, không cho sử dụng điện thoại.
Đến ngày 19/7/2018, thấy Nguyễn Văn Minh kêu đau, khó thở, Ngô Văn Chương đưa Nguyễn Văn Minh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu nhưng Nguyễn Văn Minh đã tử vong sau đó.
Theo kết luận giám định, Nguyễn Văn Minh chết vì suy tuần hoàn do dập, rách lách, cơ thể đa chấn thương...
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã truy tố Nguyễn Đức Thành, Bùi Văn Chung, Nguyễn Thành Long, Vũ Văn Thanh về tội “Cố ý gây thương tích”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Ngô Văn Chương bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”, “Giữ người trái pháp luật”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngoài ra, có 16 đối tượng khác bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 4 ngày (từ 11 đến 14/2/2020).
