Ngày 26/3, Bộ Công an thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang xác minh, giải quyết đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup (gọi tắt là Egroup).
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Egroup, Công ty Cổ phần đầu tư và phân phối Egame (gọi tắt là Egame)
Đến 22/3, Cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 bị can, gồm:
Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Egroup, Egame;
Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Egame.
2 người này đều bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn, ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên.
Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị những người mua cổ phần, cho vay tiền bằng hình thức thế chấp cổ phần của Egroup hiện đang còn dư nợ chưa đến trình báo, khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an, theo địa chỉ: Phòng 6/Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (TP Hà Nội).
