Dự kiến ngày 6/5, TAND TP. Hà Nội sẽ mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với Lê Thị Liễu (Giám đốc Công ty cổ phần GVA) và 7 bị cáo khác liên quan vụ giả doanh nhân đi cùng chuyên cơ đoàn Chủ tịch Quốc hội rồi trốn lại Hàn Quốc hồi cuối tháng 12/2018.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao thể hiện, ngày 6/8/2018, Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đoàn doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Trung Quốc và Hàn Quốc từ 25/9 đến 2/10/2018. Do lịch thay đổi sau đó, đoàn công tác chỉ làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 4 đến 7/12/2018.
Ngày 27/8/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát thư mời và biểu mẫu để các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký. Theo quy định của ban tổ chức, đối tượng tham gia là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đầu tư, thương mại.
Ngày 27/11/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định thành lập Đoàn doanh nghiệp, ban hành văn bản đề nghị Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam hỗ trợ cấp visa cho 86 cá nhân thuộc 44 doanh nghiệp.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, đến ngày 3/12/2018, do một số doanh nghiệp đã đăng ký nhưng không tham gia, một số cá nhân không phải cấp visa vì đã có hộ chiếu công vụ hoặc thẻ APEC, Đại sứ quán Hàn Quốc đã cấp visa cho 53 cá nhân thuộc 35 doanh nghiệp.
Đến ngày 7/12/2018, sau khi kết thúc lịch trình công tác, đã có 9/17 người không cùng đoàn công tác về Việt Nam. Cơ quan điều tra đã làm rõ 6/17 người đã được Lê Thị Liễu (Giám đốc Công ty GVA); Trần Thị Tuyết (nguyên cán bộ thuộc Bộ KH-ĐT) và đồng phạm tổ chức môi giới trốn đi Hàn Quốc.
Trong vụ án này, có 3 bị cáo bị truy tố về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, gồm: Lê Thị Liễu; Trần Thị Tuyết và Lương Mạnh Hùng (Giám đốc Công ty CP đào tạo và tư vấn giáo dục TD VN).
5 bị cáo khác bị truy tố về tội “Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”, gồm: Lê Thị Xuân (nguyên là đại diện Văn phòng tư vấn du học Công ty CP Tư vấn du học quốc tế IEC); Nguyễn Thị Lương; Trịnh Bang Dũng; Ngô Xuân Hiếu và Trần Phục Hưng.
Về hành vi phạm tội của Liễu, VKS cáo buộc bị can đã tổ chức cho 4 người trốn đi Hàn Quốc. Quá trình thực hiện, Liễu tiếp nhận khách cho Trịnh Bang Dũng, Ngô Xuân Hiếu, Lê Thị Xuân và Nguyễn Thị Lương môi giới.
Lê Thị Liễu mua lại các công ty của người khác và lợi dụng tư cách pháp nhân công ty của người thân quen để làm thủ tục đưa khách vào làm lãnh đạo, nhân viên các công ty; chỉ đạo nhân viên hoàn thiện thủ tục hồ sơ để khách tham gia đoàn doanh nghiệp xuất cảnh đi Hàn Quốc sau đó trốn ở lại.
Cáo trạng cho thấy, bị can Liễu thực hiện phạm tội nhằm múc đích vụ lợi, số tiền thu lời bất chính là hơn 700 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi bị phát hiện, Liễu đã trả lại toàn bộ số tiền đã nhận cho Nguyễn Đình Cơ, Trần Văn Dũng, Ngô Duy Hảo (những người đã trở về Việt Nam); đồng thời cũng tự nguyên giao nộp cho cơ quan điều tra 230 triệu đồng thu từ Dương Hùng Quang (người chưa trở về Việt Nam).
