Vi phạm về thẩm định giá, đấu giá tài sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (TCT Bình Dương) Ban đầu xác định khu đất có diện tích 43ha tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là tài sản Nhà nước giao cho TCT Bình Dương quản lý, sử dụng để thực hiện chủ trương của tỉnh về đầu tư dự án Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương. Năm 2016, TCT Bình Dương đã chuyển nhượng khu đất này cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là mức giá do các bên tự thỏa thuận.
Đặc biệt, việc chuyển nhượng 43ha đất do TCT Bình Dương thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, gây thất thoát số tiền hơn 126 tỷ đồng so với Bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cho hay sẽ yêu cầu định giá để xác định giá trị thiệt hại thực tế cụ thể.
Theo diễn tiến vụ án, ngày 7/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Minh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị TCT Bình Dương), ông Trần Nguyên Vũ (nguyên Tổng Giám đốc TCT Bình Dương), ông Huỳnh Thanh Hải (nguyên Thành viên Hội đồng Quản trị đại diện vốn góp của Nhà nước tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Tân Phú, hiện là Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định hành vi sai phạm nêu trên do các cá nhân ông Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ và Huỳnh Thanh Hải thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Điều tra làm rõ việc thế chấp 43ha đất
Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định quyền sử dụng đất đối với khu đất 43ha nêu trên theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 075229 và số BK 075230 do Sở TN&MT tỉnh Bình Dương cấp ngày 6/2/2013 là vật chứng của vụ án. Do đó, ngày 20/4/2020, Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu số 04 để tạm giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 075229, BK 075230 do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú quản lý.
Tuy nhiên, ngày 22/4/2020, đại diện Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú cho biết 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đang thế chấp tại ngân hàng. Lực lượng chức năng, xác định Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng khu đất 43ha với Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông - Chi nhánh TPHCM bảo lãnh cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim vay số tiền 350 tỷ đồng.
Tiếp đến, ngày 24/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra Quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu số 05 để tạm giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 075229, BK 075230 do Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông - Chi nhánh TPHCM quản lý và tiến hành thu giữ theo quy định.
Đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã tiến hành bàn giao khu đất 43 ha cho UBND tỉnh Bình Dương và UBND phường Hòa Phú để bảo quản theo quy định tại Điều 90 Bộ luật Tố tụng Hình sự.
Một diễn tiến khác, lực lượng chức năng cũng xác định khu đất 43ha nêu trên chưa được Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú đăng ký biến động sau khi Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TPHCM (Kim Oanh Group) mua lại toàn bộ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú. Theo Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 thì Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú (do Kim Oanh Group làm chủ) chưa đủ điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Do đó, đến thời điểm hiện tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra xác minh làm rõ việc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng khu đất 43 ha với Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông - Chi nhánh TPHCM bảo lãnh cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim vay số tiền 350 tỷ đồng.
Điều này cho thấy, doanh nghiệp Kim Oanh Group của bà Đặng Thị Kim Oanh thông báo trấn an khách hàng và đối tác đã nêu, việc cả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú (công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TPHCM) chỉ gửi giữ tại Ngân hàng Thương mại Phương Đông chứ không thế chấp là không đúng thực tế.
Đồng thời để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức có thực hiện các giao dịch (chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất...) liên quan đến quyền sử dụng khu đất 43ha (là vật chứng của vụ án) liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu phối hợp giải quyết.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định việc quản lý, sử dụng khu đất 145ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương do TCT Bình Dương thực hiện có dấu hiệu vi phạm, gây thất thoát tài sản Nhà nước, nên cũng đang tiếp tục điều tra làm rõ.
