Trước đó, ngày 8/7, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra một kho hàng do Trần Thị Thắm (SN 1987, trú tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái) làm chủ. Đáng chú ý, kho hàng này được vận hành tinh vi thông qua phần mềm quản lý có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã ghi nhận tổng cộng 47.122 sản phẩm gồm giày dép, quần áo, túi xách, phụ kiện điện tử và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác. Phần lớn số hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và đều có nhãn mác, bao bì in chữ nước ngoài.
Theo lực lượng chức năng, kho hàng hoạt động theo hình thức thương mại điện tử xuyên biên giới, sử dụng phần mềm quản lý kho kết nối trực tiếp với các nền tảng giao dịch từ Trung Quốc. Việc đặt hàng, theo dõi đơn, xử lý vận chuyển đều được thực hiện qua hệ thống điện tử, không trưng bày hàng tại cửa hàng truyền thống. Mô hình này giúp chủ kho dễ dàng che giấu hoạt động, đồng thời né tránh sự kiểm tra từ lực lượng chức năng.
Lực lượng QLTT đánh giá, thủ đoạn chủ kho hàng vận hành rất tinh vi, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ thuật và công nghệ. Phần mềm vận hành kho cho phép quản lý số lượng lớn hàng hóa, xử lý đơn hàng theo thời gian thực, đồng thời liên kết với các đối tác vận chuyển và thanh toán xuyên biên giới. Đây là phương thức hoạt động mới, có dấu hiệu vi phạm pháp luật và gian lận thương mại.
Hiện toàn bộ lô hàng đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ. Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh cho biết đang mở rộng xác minh chuỗi cung ứng, nguồn gốc hàng hóa và các đối tượng liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
