Cụ thể, hai công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng (địa chỉ: thôn Đồng Quan, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giảng, tỉnh Hải Dương) và Cty Cổ phần DFG 49 Phạm Hồng Thái (phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã làm giả các giấy tờ trong hồ sơ hải quan để nhập khẩu trái phép 10.567 tấn nhựa phế liệu – rác thải bẩn với trị giá lên đến hơn 11 tỷ đồng.
Đến ngày 12/09/2018, Cục Hải Quan TP. Hải Phòng đã ra 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đối với 2 công ty trên. Tiếp đó, ngày 15/11/2018, Cơ quan CSĐT –CATP đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hiếu (Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ Thương mại Hà Nam, sinh năm 1974, ở 42B/369 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An) và Nguyễn Bá Toàn (sinh năm 1992, ở 3 đường 208, thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương) về hành vi phạm tội nêu trên.
Khi tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Hiếu và Toàn vào ngày 16-11, Phòng CSĐT TP tham nhũng, buôn lậu phát hiện và thu giữ một số CPU, dấu chức danh, dấu công ty và nhiều tài liệu liên quan.
Trước đó, ngày 17-7-2018, Phòng CSĐT TP tham nhũng, buôn lậu-CATP đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đối với Cty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất khẩu Đức Đạt (địa chỉ: thôn Đông Mai, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).
Đến ngày 10-9-2018, lực lượng chức năng ra Quyết định khởi tố bị can đối với Giám đốc Nguyễn Đức Trường (sinh năm 1970) và nhân viên Dương Văn Phương (sinh năm 1983, ở thôn 25, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, cùng tỉnh Ninh Bình) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Theo đó, các đối tượng đã làm và sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để mở hàng nghìn tờ khai hải quan để nhập khẩu gần 3.000 container nhựa phế liệu- rác thải bẩn qua các cảng thuộc TP Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Sau khi tiến hành điều tra mở rộng vụ án, ngày 8-10-2018, Phòng CSĐT TP tham nhũng, buôn lậu-CATP đã khởi tố bị can, và bắt tạm giam đối với Lê Anh Dũng, sinh năm 1975, ở thôn Đông Hoa, xã Hoa Động (Giám đốc Cty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Sơn Dung, địa chỉ: thôn Đông Hoa, xã Hoa Đông, huyện Thủy Nguyên) và nhân viên Trần Quang Long, (sinh năm 1979, ở xóm Hồ, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
