Các đối tượng gồm: Hoàng Thị Thuỷ (36 tuổi, ngụ TP Hà Nội); vợ chồng Nguyễn Công Chung (44 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (47 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang); Nguyễn Thanh Sơn (24 tuổi); Hồ Thị Lệ Thu (45 tuổi, mẹ ruột Sơn); Dương Hải Long (24 tuổi); Nguyễn Tuấn Em (30 tuổi) và Trương Việt Hùng (34 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) có cùng hành vi mua bán, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả từ biên giới phía Bắc đến các tỉnh Tây Nam bộ.
Theo lời khai của Sơn, từ tháng 5/2015 cho đến khi bị bắt, đối tượng đã mua của Nguyễn Thị Thanh Thủy 7 lần với số tiền giả là 310 triệu đồng. Mức giá mà đôi bên thỏa thuận là tỉ lệ 4/10, tức dùng 400 ngàn đồng tiền mặt, mua được 1 triệu đồng tiền giả.
Ngoài ra, vợ chồng Hoàng Thị Thuỷ và Nguyễn Công Chung đã mua của Nguyễn Thị Thanh Thủy 10 lần, với tổng số tiền gần 580 triệu đồng.
Để tránh bị nghi ngờ, phát hiện, các đối tượng chỉ mua bán, lưu hành tiền có mệnh giá không lớn, tất cả đều là tờ 200 ngàn đồng. Đến nay, cơ quan An ninh điều tra đã chứng minh được các đối tượng giao dịch tổng cộng hơn 900 triệu đồng.
Hoàng Thị Thuỷ là đối tượng cầm đầu, mua và vận chuyển tiền giả từ Trung Quốc. Đối tượng từng có tiền án về tội mua bán, lưu hành tiền giả và trốn lệnh truy nã.
Riêng đối tượng Sơn bị công an bắt giữ vào tháng 1/2016 tại khu vực Bến xe khách Cần Thơ. Từ lời khai của Sơn, vai trò cụ thể của từng đối tượng liên quan được hé lộ. Mấy ngày sau, Thuỷ bị bắt tại Đà Nẵng. Các đối tượng khác lần lượt sa lưới…
