Liên quan đến vụ án xảy ra tại Dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội), mới đây, cơ quan chức năng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội để đề nghị truy tố “đại gia điếu cày” Lê Than Thản (SN 1950, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội “Lừa dối khách hàng” theo quy định tại Khoản 2 Điều 198 BLHS năm 2015.
Liên quan đến sự việc xảy ra tại dự án này, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội cũng chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp truy tố thêm 6 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 2 Điều 285 BLHS năm 1999.
Các bị can này gồm: Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Mai Quang Bài, Vương Đăng Quân và Nguyễn Văn Năm.
Trong đó, có bị can Nguyễn Duy Uyển (SN 1964, nguyên Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Vương Đăng Quân (SN 1958, nguyên Phó Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông) và Mai Quang Bài (SN 1960, cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông).
Theo kết luận điều tra trước đó của cơ quan chức năng, ông Lê Thanh Thản đã có hành vi tổ chức xây dựng, gian dối bán các căn hộ được xây dựng sai phạm nghiêm trọng trong quy hoạch được UBND TP. Hà Nội phê duyệt, thu lời bất chính số tiền 534.675.105.408 đồng gây thiệt hại 56.591.801.973 đồng cho 488 khách hàng mua phải các căn hộ không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất.
Kết luận của cơ quan điều tra cũng thể hiện, số tiền thu lời bất chính của ông Lê Thanh Thản liên quan đến Dự án CT6 Kiến Hưng sau khi đã đối trừ tiền thuế giá trị gia tăng là 481.207.594.868 đồng.
Về số tiền sử dụng đất gần 70 tỷ đồng mà Công ty Bemes đã nộp vào Kho bạc Nhà nước quận Hà Đông, cơ quan chức năng cho biết không có cơ sở xác định số tiền trên là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của Dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất và tiền thuê đất do đó, không có căn cứ để đối trừ với số tiền thu lời bất chính của ông Lê Thanh Thản.
Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính 1% mà Công ty Bemes đã kê khai nộp tại Chi cục thuế quận Hà Đông khi bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng được xác định là tiền thuế thu nhập tạm tính nên cũng không có cơ sở đối trừ với số tiền thu lời bất chính của ông Lê Thanh Thản.
Bên cạnh đó, các chi phí đầu tư xây dựng liên quan đến Dự án CT6 Kiến Hưng cũng không có cơ sở đối trừ với số tiền thu lời bất chính do dự án này được ông Thản chỉ đạo xây dựng sai quy hoạch xây dựng.
Tại kết luận điều tra bổ sung lần 2 (ngày 26/3), cơ quan điều tra cho rằng không đủ căn cứ xử lý hình sự đối với các ông Vũ Huy Hoàng (Giám đốc Công ty xây dựng G7), Nguyễn Hoành (Giám đốc Công ty TNHH Consid), Hoàng Đình Thiết (Giám đốc Công ty CP xây dựng Hà Trang), Đinh Anh Quân (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Đinh Hương), Nguyễn Văn Đạt (Giám đốc Công ty CP xây dựng và thương mại Hoàng Đạt), Phạm Văn Bằng (Giám đốc Công ty xây dựng và thương mại Đức Đạt), Nguyễn Hữu Đương (tổ giám sát thi công thuộc Công ty Bemes).
