Người bị tạm giữ hình sự là Nguyễn Ngọc Dung (sinh năm 1986, trú tại Huỳnh Thúc Kháng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Ngọc Dung dùng tên giả là Trần Ngọc Dương Minh. Theo tài liệu điều tra, tháng 4/2020, qua mạng xã hội, chị Vũ M (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) quen biết Nguyễn Ngọc Dung - người bán đồ phong thủy và xem bói.
Lúc này, Dung tự lấy tên là Trần Ngọc Dương Minh để giao dịch với chị M. Nhiều lần thấy được “thầy” Minh xem bói đúng nên chị M tin tưởng, tâm sự với M nhiều hơn.
Nữ thầy bói cũng tự xưng là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh TP. HCM và rủ chị M mua cổ phiếu nội bộ giá rẻ, sau 1 tuần sẽ được hưởng lợi nhuận cao gấp 5 lần… Một phần do tin Minh, phần khác do đang cần tiền trả nợ nên chị M đã đồng ý với phi vụ làm ăn này.
Ngày 14/7/2020, chị M chuyển cho Minh 23 triệu đồng để mua cổ phiếu. Lúc này, nữ thầy bói trong vai nhân viên ngân hàng tiếp tục “rót mật vào tai” chị M, rủ mua nhiều cổ phiếu để hưởng lợi nhuận nhiều hơn và số cổ phiếu này chỉ bán trong thời gian ngắn, thời cơ “ngàn năm có một”.
Nạn nhân đã chuyển cho Minh tổng số hơn 400 triệu đồng để chớp thời cơ mua cổ phiếu. Tuy nhiên, sau 1 tuần khi chuyển tiền cho nữ thầy bói, chị M không nhận được tiền lãi. Nhiều lần liên hệ với Minh thì người này viện đủ các lý do để trì hoãn không chuyển tiền. Tháng 6/2021, nạn nhân gửi đơn trình báo đến cơ quan công an tố cáo Trần Ngọc Dương Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 28/10/2021, Nguyễn Ngọc Dung (tức Trần Ngọc Dương Minh) đến cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đầu thú về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
