Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Phương (SN 1993, trú thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, thi hành lệnh khám xét nơi ở của Phương.
Quá trình điều tra xác định, trước Tết Nguyên đán năm 2022, Nguyễn Quốc Thành (SN 1991, trú TP Long Xuyên) biết Phương là nhân viên Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - Chi nhánh An Giang nên gửi hồ sơ đất nhờ làm thủ tục vay vốn.
Phương cho biết, phần đất của anh Thành chỉ vay được 1,27 tỷ đồng và được anh Thành đồng ý. Đến tháng 3/2022, Phương kêu Thành đến Ngân hàng MSB ký hồ sơ vay vốn.
Do muốn chiếm đoạt tiền của anh Thành nên Phương hướng dẫn vợ chồng anh Thành cài đặt ứng dụng và mã pin.
Khi vợ chồng anh Thành ký xong giấy tờ, ngân hàng tiến hành giải ngân khoản vay với hạn mức 1 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán và 270 triệu đồng vào khoản vay thấu chi.
Lợi dụng việc anh Thành không rành giao dịch điện tử, Phương vào ứng dụng trên điện thoại của mình đăng nhập vào tài khoản bằng số điện thoại của anh Thành và yêu cầu gửi mã OTP cho Phương.
Tiếp đó, Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành, thực hiện đổi mật khẩu, đổi mã Soft Token (do Thành gửi), để thao tác trên ứng dụng, rồi chuyển tiền từ tài khoản thanh toán và tài khoản thấu chi của Thành cho mình và những người Phương vay tiền.
Sau đó, Phương nói dối do ngân hàng chưa giải ngân, nhằm chiếm đoạt của Thành 1,27 tỷ đồng.
Khi biết bị Phương lừa, cuối tháng 6/2024, anh Thành đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang tố giác Phương.
Đến ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Phương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Thị Kim Phương liên hệ Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang (địa chỉ: Số 06, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để trình báo, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
