Ngày 20/3, Phòng cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bất động sản Đảo Vàng với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại dự án biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ.
Theo điều tra, Công ty cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (trụ sở tại TP Rạch Giá cũ) do ông Trần Thọ Thắng làm Giám đốc, đại diện pháp luật là chủ đầu tư dự án biệt thự cao cấp Royal Streamy Villas.
Công ty của ông Thắng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đảo Vàng do bà Nguyễn Ngọc Tiền làm Giám đốc, đại diện pháp luật. Tuy nhiên, theo hợp đồng hợp tác, Công ty Đảo Vàng không có thẩm quyền ký các hợp đồng để huy động vốn của khách hàng. Việc ký hợp đồng phải thực hiện trực tiếp giữa khách hàng và chủ đầu tư, tiền cũng phải chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư.
Dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, dự án chưa đủ điều kiện mở bán, Công ty Đảo Vàng vẫn tìm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất từ nhiều người.
Theo Công an, đến nay đã có 13 bị hại tố cáo Công ty Đảo Vàng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỷ đồng. Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án.
