Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương đã có quyết định xử phạt hành chính đối với 7 cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền 921 triệu đồng và tịch thu hàng nghìn tấn than lậu với tổng trị giá gần 10 tỉ đồng.
Đây là các cá nhân, doanh nghiệp đã thuê kho, bãi trên địa bàn thị xã Kinh Môn để kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ, tàng trữ khoáng sản không rõ nguồn gốc hợp pháp, không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định.
Bà Bùi Thị Ngọc bị phạt 94 triệu đồng, tịch thu 8.726 tấn than (tổng trị giá gần 847 triệu đồng); ông Lại Tiến Mạnh bị xử phạt 94 triệu đồng, tịch thu 16.859 tấn xít than (tổng trị giá hơn 2,1 tỉ đồng); ông Đỗ Mạnh Dũng bị xử phạt 82,5 triệu đồng, tịch thu 301 tấn xỉ, 993 tấn xít nghiền (tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 109 triệu đồng) và ông Bùi Đức Tiến bị xử phạt 139 triệu đồng, tịch thu 1.424 tấn xỉ, 6.280 tấn xít (tổng trị giá gần 544 triệu đồng), nhưỡng người này đều trú tại thị xã Kinh Môn.
Một người ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là ông Hoàng Văn Trường bị xử phạt 94 triệu đồng, tịch thu hơn 5.662 tấn than (tổng trị giá 3,7 tỉ đồng).
Trước đó, ngày 27/8, đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" xảy ra tại Công ty CP Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan.
C03 đã ra lệnh bắt tạm giam 12 người, trong đó có bà Châu Thị Mỹ Linh, Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước, trú tại quận 12, TP.HCM.
Đáng chú ý, trong số này có 2 bị can từng được biết đến là "đại gia" chơi lan đột biến nổi tiếng trên mạng.
Hai "đại gia" chơi lan đột biến cùng bị bắt trong đường dây than lậu này là anh em song sinh Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh, cùng 33 tuổi, cùng trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.
Kết quả khám xét xác định đường dây này đã khai thác hơn 2 triệu tấn than và tiêu thụ hơn 1 triệu tấn than.
Từ việc khai thác than lậu, nhóm của bà Linh và hai anh em "đại gia" lan đột biến đã thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỉ đồng. Số than lậu này, đa phần được vận chuyển về các bãi than lậu trên địa bàn tỉnh Hải Dương để từ đó cung cấp bất hợp pháp đi các địa phương, xuất lậu ra nước ngoài.
