Đơn khẩn cầu cơ quan công an điều tra, xử lý Công ty CP Đầu tư bất động sản Thời Đại (Thời Đại Land) vì cho rằng bị lừa.
Đặt cọc hàng tỷ đồng cho đất chưa pháp lý
Theo đơn tố giác tội phạm của hàng loạt khách hàng mua đất tại dự án khu dân cư Bàu Cạn, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) chủ đầu tư dự án và đơn vị phân phối đã có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của họ.
Dự án khu dân cư Bàu Cạn, xã Bàu Cạn (hay còn gọi là dự án Terminal Long Thành) do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hữu Lợi làm chủ đầu tư. Công ty CP Đầu tư bất động sản Thời Đại (có trụ sở tại đường Trương Văn Bang, TP Thủ Đức, TPHCM) là đơn vị phân phối độc quyền.
Điều đáng nói, dự án chưa đầy đủ pháp lý nhưng đơn vị phân hối đã chào bán và thu tiền của rất nhiều người rồi… cố tình né tránh không hoàn trả tiền.
Anh N.X.T (quê Phú Thọ) cho biết: Qua giới thiệu của một người quen anh biết đến dự án khu dân cư Bàu Cạn. Ngày 9/12/2020, anh T đã ký thỏa thuận đặt cọc với Thời Đại Land để mua đất nền mã B09 tại dự án nói trên. Sau khi ký thỏa thuận đặt cọc, anh T đã chuyển vào tài khoản của ông Trần Văn Quý - Chủ tịch HĐQT Thời Đại Land 3 đợt với tổng số tiền 873 triệu đồng.
“Tuy nhiên, sau thanh toán tôi cùng những khách hàng đã đặt cọc mới biết dự án mình mua chưa được hoàn thiện về thủ tục pháp lý, chưa chuyển mục đích sử đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Đồng thời, dự án vẫn chưa hoàn thành cơ sở hạ tầng. Điều này trái với quy định pháp luật về điều kiện để đưa đất nền vào kinh doanh” - anh T nói.
Anh T và nhiều khách hàng yêu cầu cung cấp các tài liệu chứng minh giữa chủ đầu tư (Công ty Hữu Lợi) và Thời Đại Land có liên kết với nhau nhưng không được cung cấp.
“Tôi phát hiện mình bị lừa nên đã đề nghị Thời Đại Land hủy bỏ hai thỏa thuận đặt cọc, trả lại tiền mà tôi đã thanh toán nhưng phía Thời Đại Land vẫn im lặng, cố tình trốn tránh” - anh T tố cáo.
Tương tự anh T, trong đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Đồng Nai, bà N.T.K.L (quê Vĩnh Phú) cho biết mình đã mua và đặt cọc lô D01 tại dự án Bàu Cạn vào ngày 25/12/2020 với Công ty Thời Đại Land sau khi được ông Lê Mạnh Cường giới thiệu dự án. Do trong quá trình dịch bùng phát, Công ty Thời Đại Land đã cử ông Lê Thanh Phát đi cùng ông Lê Mạnh Cường (không rõ nhân thân) đến tận nhà tôi ở Vĩnh Phú để ký hợp đồng.
“Sau khi ký đặt cọc, tôi đã thực hiện đúng cam kết là chuyển khoản 1 lần vào ngày 25/12/2020 số tiền 733.320.000 đồng vào tài khoản của ông Lê Mạnh Cường để ông Cường chuyển khoản vào tài khoản của ông Trần Văn Quý, vì lần đặt cọc đầu tôi thanh toán trước khi ký nên không biết thông tin số tài khoản của ông Quý.
Ở đợt thanh toán thứ 2 vào ngày 23/2/2021, tôi đã chuyển số tiền 209.520.000 đồng vào tài khoản ông Quý - Chủ tịch HĐQT Công ty Thời Đại Land. Đợt thanh toán thứ 3 tôi cũng chuyển 209.520.000 đồng vào tài khoản ông Quý. Tổng số tiền tôi đã thanh toán là 1.152.360.000 đồng” - bà L trình bày trong đơn tố giác.
Tuy vậy, sau khi thực hiện mọi nghĩa vụ tài chính trong hợp đồng đặt cọc mua đất tại dự án Bàu Cạn với Công ty Thời Đại Land, bà L mới phát hiện ra dấu hiệu lừa đảo của đơn vị này khi dự án chưa có một tí gì về pháp lý và chưa chuyển mục đích sử dụng đất.
“Tôi yêu cầu thanh lý hợp đồng, trả lại tiền cho tôi thì phía Công ty Thời Đại Land liên lục né tránh và không có tinh thần hợp tác. Tới thời điểm này tôi vẫn chưa nhận được phản hồi gì về việc trả lại tiền cho tôi” - bà L nói.
Ngoài hai khách hàng trên, còn có anh L.V.L. (quê Hà Tĩnh) hơn 651 triệu đồng; Anh Ng.Đ.Q. (quê Nghệ An) hơn 890 triệu đồng; bà Ng.Th.K.L. (tỉnh Vĩnh Phúc) hơn 1,1 tỷ đồng; anh Ng.X.Tr. (quê Phú Thọ) 873 triệu đồng; Anh Ph.M.Th. (quê Hà Tĩnh) 679 triệu đồng; chị V.Th.H. (quê Nghệ An) 693 triệu đồng…
Phần lớn khách hàng đều chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản của ông Trần Văn Quý - Chủ tịch HĐQT của Thời Đại Land.
Ai là người chịu trách nhiệm và trả tiền cho khách hàng?
Theo đơn thư tố cáo, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hữu Lợi. Nhưng khi ký thỏa thuận đặt cọc và chuyển tiền đặt cọc mua đất hầu hết khách hàng đều thực hiện chuyển tiền cho đại diện phía Thời Đại Land - ông Trần Văn Quý (đơn vị phân phối độc quyền).
Trao đổi với chúng tôi, anh Ph.M.Th (đã đóng hơn 679 triệu đồng) cho biết: “Từ khi phát hiện dự án có vấn đề, chúng tôi yêu cầu họ cung cấp giấy tờ liên quan nhưng họ không cung cấp, gọi điện họ cũng không nghe máy.
Tôi chưa xuống dự án lần nào, cũng không rõ hiện trạng. Lúc họ mời tôi mua thì họ chỉ cung cấp các tờ rơi giới thiệu dự án thôi. Vì tin tưởng người quen giới thiệu dự án và đầu tư nên giờ tôi mới khổ sở thế này” - anh H. nói.
Còn chị Đ.P.T (đã đóng hơn 1,4 tỷ đồng) cho biết; Tôi đăng ký 2 lô và đóng tiền đầy đủ theo tiến độ. Nhưng khi tôi phát hiện dự án chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tôi đã liên hệ nhưng đều chỉ nhận được sự im lặng. Họ chỉ nói khi nào hết dịch sẽ mở bán các lô đất đó nếu tôi không mua nữa, bán được thì sẽ tính phương án, nhưng tôi không chịu.
“Tôi nói là tôi sẵn sàng mất 200 triệu tiền cọc nhưng hủy thỏa thuận và trả số tiền còn lại cho tôi. Nghĩa là tôi chấp nhận 400 triệu tiền cọc nhưng họ vẫn không phản hồi. Rõ ràng ở đây đã có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phía đơn vị bán dự án” - chị T nói.
Theo thỏa thuận đặt cọc giữa hai bên ký kết với nhau có nêu rất rõ về tiến độ dự án qua các mốc thời gian: Tháng 6/2021 hoàn thiện cơ sở hạ tầng dự án; tháng 12/2021 bàn giao nền cho khách hàng; tháng 6/2022 bàn giao sổ riêng từng nền cho khách hàng. Tuy nhiên, trên thực tế dự án vẫn gần như chưa có sự hoàn thiện và đầy đủ về tính pháp lý theo khẳng định của hàng loạt khách hàng.
Để làm rõ những thông tin khách hàng tố giác các đơn vị liên quan, chúng tôi đã tìm đến các địa chỉ mà chủ đầu tư dự án đăng ký khi không thể liên lạc.
Tìm đến địa chỉ trụ sở của Công ty THNN Đầu tư xây dựng Hữu Lợi (Theo địa chỉ trong Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Đồng Nai) tại địa chỉ số 31 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM.
Tuy nhiên, đây hiện là trụ sở của Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 (Chi nhánh Xí nghiệp Xây lắp điện 2/9). Chúng tôi vào bên trong gặp bộ phận tiếp tân. Một nữ tiếp tân cho biết: Công ty Hữu Lợi trước đây có thuê văn phòng ở đây nhưng đã chuyển đi lâu rồi. Chuyển đi đâu thì không biết.
Chúng tôi tiếp tục tìm đến địa chỉ Văn phòng đại diện Công ty Hữu Lợi tại địa chỉ số 19 Tố Hữu, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TPHCM (theo địa chỉ Cổng thông tin doanh nghiệp, Sở KHĐT TPHCM). Tại đây hiện là địa chỉ của Sàn giao dịch BĐS Truly Homes. Chúng tôi tiếp tục vào bên trong để hỏi có đơn vị nào tên Hữu Lợi thuê ở đây không, các nhân viên đều lắc đầu.
Hiện chủ đầu tư đã “mất tích”, khách hàng chỉ biết truy vấn đơn vị phân phối và nhận tiền đặt cọc của họ là Thời Đại Land. Vì vậy, khách hàng của dự án khu dân cư Bàu Cạn rất mong cơ quan Công an sớm vào cuộc để làm rõ trách nhiệm của từng bên.
