Ngày 10/9, theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, đơn vị đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Như Anh Quốc (SN 1991, trú tại thôn Vân Trai, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kết quả điều tra xác định, năm 2023, trong thời gian làm việc tại một ngân hàng trên địa bàn xã Núi Thành, Quốc quen biết bà H.T.T. (phường Hương Trà, TP Đà Nẵng) khi bà T. làm hồ sơ vay tiền tại ngân hàng.
Quốc biết bà T. thường cho vay tiền để làm đáo hạn ngân hàng nên từ năm 2024 Quốc nhiều lần vay tiền của bà.
Thời gian đầu, Quốc vay và trả cho bà T. đầy đủ tiền gốc và lãi. Từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Quốc nhiều lần đưa thông tin có khách hàng cần đáo hạn ngân hàng để vay tiền của bà T., nhưng thực tế Quốc sử dụng tiền vay của bà T. để trả nợ cho nhiều người.
Đến ngày 20/12/2024, Quốc vay của bà T. số tiền 3 tỷ đồng nhưng mất khả năng chi trả.
Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra còn xác định, từ năm 2024 đến tháng 3/2025, Quốc vay mượn tiền của nhiều người trên địa bàn phường Tam Kỳ, xã Tam Anh, xã Tam Xuân và xã Núi Thành, để làm đáo hạn ngân hàng, làm hồ sơ tất toán khoản vay, làm thủ tục rút sổ đỏ… nhưng sử dụng tiền vay mượn không đúng mục đích dẫn đến mất khả năng chi trả.
Tổng số tiền Quốc chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng.
