Theo cáo trạng, trong quá trình kinh doanh mua bán đường, Thảo quen biết bà Trần Thị Đầm và bà Nguyễn Thị Ngọc Bích.
Khoảng tháng 12/2023, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Thảo nói dối rằng có khách hàng cần mua đường với số lượng lớn nhưng bản thân không có vốn. Thảo rủ bà Đầm và bà Bích cùng góp vốn kinh doanh, hứa chia lợi nhuận từ 4.000 đồng đến 7.000 đồng/cây đường (bao đường cát trắng đóng túi 12kg).
Tin lời Thảo, bà Đầm và bà Bích nhiều lần đưa tiền cho Thảo. Để tạo lòng tin, sau khi nhận tiền, Thảo trả lại cho các bị hại một phần tiền được gọi là “lợi nhuận”; phần còn lại Thảo chiếm đoạt, dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Từ tháng 12/2023 đến tháng 1/2024, Thảo chiếm đoạt của bà Bích 714,4 triệu đồng và của bà Đầm 268,6 triệu đồng. Tổng số tiền Thảo chiếm đoạt của 2 bị hại là 983 triệu đồng.
Sau đó, Thảo nói dối “đường bị bắt” rồi rời khỏi địa phương. Đến ngày 5/7/2024, bà Đầm và bà Bích phát hiện sự việc nên làm đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.
Ngày 6/12/2024, Thảo bị khởi tố để điều tra.
Quá trình điều tra, Thảo không thừa nhận hành vi lừa đảo, cho rằng chỉ mượn tiền để kinh doanh và trả lãi.
Tuy nhiên, căn cứ lời khai của bị hại, kết luận giám định, kết quả xác minh và các tài liệu trong hồ sơ, cơ quan tố tụng xác định có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Thảo.
Đến thời điểm xét xử, Thảo đã bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho bà Đầm và khắc phục cho bà Bích được 20 triệu đồng.
