Ngày 12/3, tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can trong 2 vụ án gồm Trần Văn Khánh và Trần Văn Đoàn để điều tra về hành vi trốn thuế.
Trần Văn Khánh (SN 1987, trú tại xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình) là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam và Trần Văn Đoàn (SN 1984, trú tại xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2022 - 2023, Khánh đã mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống) của một số công ty “ma” tại khu vực TP Hồ Chí Minh. Bị can Khánh sử dụng các hóa đơn trên để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam nhằm trốn thuế với số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Cũng với thủ đoạn tương tự, từ năm 2021 - 2022, Trần Văn Đoàn đã mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống) của 1 công ty “ma” tại TP Hồ Chí Minh để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh nhằm trốn thuế số tiền hơn 530 triệu đồng.
Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
