Ngày 5/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Khiết (SN 1987, trú tại xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi mua bán trái phép gần 15 triệu thông tin cá nhân.
Theo tài liệu điều tra, khoảng từ tháng 4/2020, Khiết truy cập mạng xã hội Facebook, thấy một số bài đăng trên các nhóm quảng cáo về việc mua bán data tài chính (thông tin của các khách hàng vay tiền của các tổ chức tài chính).
Nhận thấy việc mua bán thông tin cá nhân có thể kiếm lợi nhuận, Khiết đã tìm hiểu, mua dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các tổ chức tài chính như: Fecredit, Mirae asset, Mcredit rồi đăng bán lại trên các nhóm Facebook.
Người cần mua những thông tin trên sẽ liên hệ qua ứng dụng mạng xã hội Zalo, Viber rồi thanh toán cho Khiết bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Sau khi nhận được tiền, Khiết sẽ gửi flie dữ liệu thông tin cá nhân cho người mua qua Zalo, Viber.
 |
| Nguyễn Văn Khiết tại cơ quan điều tra. |
Đến ngày 29/10/2021 hành vi vi phạm pháp luật của Khiết bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ.
Theo cơ quan chức năng, Tính đến thời điểm bị phát hiện, Khiết đã thực hiện việc thu thập, bán khoảng hơn 4.000 file trong đó chứa gần 15 triệu thông tin cá nhân khách hàng, thu lợi bất chính số tiền hơn 500 triệu đồng.
Cơ quan chức năng cho biết, từ việc thông tin bị lộ lọt, các cá nhân, người dân có thể bị một số đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi đe dọa, tống tiền hoặc bị “gọi điện đến làm phiền như mời gọi tham gia vay tiền, đầu tư tài chính…”
Đây là vụ việc mua bán trái phép thông tin cá nhân với số lượng lớn nhất được Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ trong những năm gần đây.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
