Chiều 30/3, tại cuộc họp báo định kỳ kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an TP đã có những thông tin cảnh báo đến người dân về hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn số tài khoản ngân hàng.
Theo đó, thời gian qua lợi dụng tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, nhiều người dân thiếu hiểu biết về pháp luật, không nhận diện được thủ đoạn tội phạm nên có nhiều đối tượng lôi kéo, dẫn dụ thuê mướn để sử dụng thông tin, giấy tờ cá nhân đăng ký mở tài khoản ngân hàng.
Sau đó, các đối tượng này thu mua lại với giá từ 500.000-1.000.000 đồng, nhưng yêu cầu người bán tài khoản gửi qua đường xe khách, bưu điện đến địa điểm đối tượng cung cấp, hoàn toàn không gặp mặt trực tiếp.
Đa phần những người được thuê mở tài khoản vì hoàn cảnh khó khăn, không biết việc mình mở tài khoản để bán, cho thuê, cho mượn là vi phạm pháp luật. Phần lớn, các đối tượng chủ mưu các đường dây lừa đảo là người nước ngoài, cấu kết với các đối tượng người Việt Nam phân công việc tìm người cung cấp số tài khoản để nhận tiền lừa đảo, mỗi số tài khoản thuê thì đối tượng trả công từ 400.000-700.000 đồng.
Có trường hợp đối tượng sử dụng thông tin cá nhân của người khác để làm giả CMND, CCCD phục vụ cho việc đăng ký mở tài khoản với mục đích lừa đảo. Khi có những vụ việc xảy ra, qua xác minh, làm việc với chủ đăng ký tài khoản mới nhận biết được là đối tượng thay đổi CMND/CCCD để đăng ký, người bị sử dụng thông tin cá nhân chưa mở tài khoản ngân hàng lần nào.
“Công an TPHCM cảnh báo đến người dân việc mua bán, cho thuê, cho mượn số tài khoản ngân hàng cho đối tượng khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật”, Thượng tá Hà nhấn mạnh.
Theo đó, hành vi trên sẽ bị xử lý hình sự về tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với mức phạt tiền từ 40.000.000-100.000.000 đồng và truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi mua bán tài khoản ngân hàng với mức phạt tiền đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù đến 7 năm.
