Cụ thể, các bị can bị truy tố về tội danh Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản là Nguyễn Xuân Sơn- cựu Tổng Giám đốc Oceanbank giai đoạn 2009 - 2010, Tổng Giám đốc PVOil từ tháng 1/2010 đến tháng 9/2014) và Vũ Trọng Hải- cựu Kế toán trưởng PVOil về tội danh Trước đó, ngày 7/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án; khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Sơn, Vũ Trọng Hải về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Vụ án này thuộc giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm- cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank đã bị xét xử trước đó. Được biết, PVOil giao dịch thanh toán và gửi tiền có kỳ hạn gần 3.000 tỷ đồng vào Oceanbank. Lợi dụng chính sách “chi lãi ngoài” tại Oceanbank do Hà Văn Thắm chủ trương, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng PVOil đã nhận số tiền lãi ngoài rất lớn từ lãnh đạo Oceanbank để chi tiêu cá nhân.
Trong giai đoạn từ năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của PVN về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Oceanbank, là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, PVOil đã mở 02 tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) và ký 7 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Oceanbank Chi nhánh TP. HCM. Tổng tiền lãi PVOil nhận được là gần 109 tỷ đồng và 159 ngàn USD.
Tháng 9/2010, khi được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Nguyễn Xuân Sơn đề nghị trực tiếp làm việc với 3 khách hàng lớn là PVOil, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Liên doanh dầu khí Vietsoptro (VSP). Đối với các khách hàng phụ trách, khi đi công tác tại TP. HCM, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Nguyễn Minh Thu báo cho bộ phận kế toán chuyển tiền vào tài khoản của nhân viên Chi nhánh để lấy tiền, chi cho các khách hàng. Thực hiện chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu đã nhận tiền 7 lần từ tài khoản của các cá nhân từ chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Nguyễn Xuân Sơn và Vũ Trọng Hải gọi là khoản chi chăm sóc khách hàng.
Theo lời khai của Nguyễn Minh Thu, trong giai đoạn từ 2011-2014, Nguyễn Minh Thu chi lãi ngoài cho Kế toán trưởng và Tổng Giám đốc của PVOil qua các thời kỳ với tỷ lệ 50/50. Thu đã chi cho Nguyễn Xuân Sơn và Vũ Trọng Hải, tổng số tiền rất lớn.
Cáo trạng của Viện KSND Tối cao khẳng định Sơn và Hải là những người quyết định và ủng hộ việc sử dụng dịch vụ gửi tiền tại Oceanbank, do vậy được Nguyễn Minh Thu chi tiền lãi suất ngoài hợp đồng tiền gửi hay còn gọi là chi tiền chăm sóc khách hàng.
Vũ Trọng Hải khai được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng PVOil từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2014. Hải khai, trong thời gian năm 2013 - 2014 đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Minh Thu 4 lần với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng.
