Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng Bộ Công an đã xác lập chuyên án mang bí số 217B. Đồng thời phối hợp với và giao Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường đấu tranh với các đường dây tổ chức đánh bạc và hoạt động đánh bạc, cá độ trực tuyến qua Internet trái phép.
Khoảng đầu tháng 6/2021, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát phát hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai có một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng “bong88”.
Để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc các đối tượng sử dụng tài khoản Tổng đại lý (Master), tài khoản Đại lý (Agent) và tài khoản con bạc (Member) để hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các trang mạng bong88. Các tài khoản cấp trên có thể tạo và theo dõi tài khoản cấp dưới, mỗi tài khoản có thể do một hoặc nhiều đối tượng cùng quản lý sử dụng để ăn chia tiền thắng thua từ các con bạc.
Thông qua mối quan hệ xã hội, các đối tượng giới thiệu và chia tài khoản con bạc (Member) cho nhiều đối tượng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các đối tượng đăng nhập tài khoản Agent tại các đường link: wabi88.com; b88ag.com; v88ag.com; feli88.com… để chuyển điểm đô (các đối tượng quy ước), quản lý các kèo đặt cược, quản lý thắng thua và hoa hồng của các tài khoản Agent, Member. Tổng đại lý bán điểm đô cho các đại lý với giá thấp nhất là 20.000 tiền Việt Nam đồng/1 điểm đô, các đại lý bán lại cho các con bạc với giá thấp nhất là 50.000đ/1 điểm đô. Các con bạc đăng nhập tài khoản Member để đặt cược các kèo bóng, xem kết quả thắng thua và hoa hồng nhận được.
Các đối tượng có thể quản lý tài khoản và đánh bạc ở bất cứ đâu vào bất cứ thời điểm nào chỉ cần điện thoại hoặc máy tính có kết nối mạng internet. Vào thứ hai hàng tuần, các đối tượng xem kết quả thắng thua và hoa hồng để thanh toán tiền cho nhau bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Nếu con bạc thua mà không thanh toán thì đại lý sẽ tạm đóng tài khoản của con bạc.
Qua đấu tranh chuyên án xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua thông qua hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng "bong88" với quy mô lớn.
Ban chuyên án đã thành lập 8 tổ công tác để đấu tranh, khai thác. Quá trình điều tra xác định 8 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Hoàng (Sn 1985) trú tại thôn Tả Hà 3, xã Sơn Hà; Bùi Tuấn Vũ (Sn 1990), trú tại tổ dân phố Phú Cường 2, thị trấn Phố Lu; Nguyễn Văn Bình (Sn 1987), trú tại tổ dân phố Phú Thành 4, thị trấn Phố Lu; Nguyễn Công Thành (Sn 1987), trú tại số 326, đường Lê Hồng Phong, tổ dân phố 2, thị trấn Phố Lu (cùng trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai); Nguyễn Ngọc Tuấn (Sn 1982), trú tại số 200, đường Ngô Quyền, tổ 32, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai; Nguyễn Quốc Thịnh (Sn 1983), trú tại tổ 4, phường Sapa, thị xã Sa Pa; Trịnh Việt Tiệp (Sn 1985), trú tại số 372 đường Ngô Quyền, tổ 33, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai và Khổng Quốc Việt (Sn 1997), trú tại số 044 đường Lê Văn Hưu, tổ 6, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.
Ngày 9/7, 8 tổ công tác đồng loạt đột kích tiếp cận nơi trú ngụ của 8 đối tượng nêu trên và đưa về trụ sở Cơ quan CSĐT để làm rõ hành vi.
Quá trình khám xét khẩn cấp 10 địa điểm có liên quan đến 8 đối tượng, Cơ quan điều tra đã tạm giữ: 860 triệu đồng tiền mặt, 4 xe ô tô, 13 điện thoại di động, 6 máy tính, 18 thẻ ATM, 1 Moden Wifi, 3 đầu thu Camera, 5 gói bột màu trắng, 1 két sắt.
Qua khai thác dữ liệu thông tin tài khoản Master Sub 22 do đối tượng Bùi Tuấn Vũ cung cấp của trang Web cá độ bóng đá trên, xác định từ đầu tháng 6/2021 đến ngày 08/7/2021, các con bạc đã đặt cược 13.390 lần với tổng số điểm là 7.896.622 điểm, tương đương khoảng 350 tỷ đồng.
Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 8 đối tượng trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
