Ngày 20/4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thuỷ (sinh năm 1989, HKTT tại Trà Vinh), về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, Trần Thị Thuỷ là Tổng giám đốc công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thuỷ Phát Land (phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).
Năm 2021, Thủy bị nhiều người dân tố cáo vì có dấu hiệu lừa đảo. Cụ thể, Thủy rao bán nhiều mảnh đất tại Bình Phước. Tuy nhiên, những mảnh đất này không phải của Thủy. Sau đó, Thủy nhận cọc của nhiều người dân với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.
Sau thời gian dài chờ đợi, khách hàng hỏi thì Thủy viện nhiều lý do rồi không ký chuyển nhượng đất và cũng không trả lại tiền cọc cho người dân.
Cuối năm 2021, tiếp nhận tố cáo của nhiều người dân, cơ quan điều tra đã tìm cách liên lạc với Thủy nhưng không được. Sau đó, cơ quan điều tra đã phát đi thông báo truy tìm Thủy.
Ngay lập tức, Thủy đã lên mạng xã hội livestream thanh minh là không lừa đảo và không bỏ trốn.
Được biết, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang truy nã đối với Thủy về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.
