Ngày 15/2, Thiếu tá Thái Khắc Chính, Phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Cường (32 tuổi), Phạm Xuân Quang (26 tuổi) và Đỗ Văn Dũng (22 tuổi), cùng ngụ TP Hải Phòng về hành vi cho vay lãi nặng.
Trước đó, sau một thời gian nắm tình hình, ngày 16/12/2019, Đội điều tra tổng hợp (Công an TP Buôn Ma Thuột) phối hợp với Công an phường Tự An kiểm tra hành chính số nhà 130 (đường Hùng Vương).
Tại đây, lực lượng công an thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ tài liệu và nhiều tờ rơi liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.
Các đối tượng sử dụng chiêu thức khi hai bên thống nhất số tiền vay, thời gian vay thì các đối tượng tính ra số tiền lãi.
Sau đó, cộng cả gốc và lãi thành tổng số tiền rồi viết giấy vay mượn.
Lúc này, chỉ thể hiện tổng số tiền vay (mà thực chất là cả lãi suất) phải trả chứ không thể hiện lãi suất lên giấy vay mượn.
Đồng thời, các đối tượng không ký vào giấy vay mượn, nhiều tài liệu bị tiêu hủy, chỗ ở các đối tượng không cố định nên công tác đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn.
Tại cơ quan điều tra, Lê Mạnh Cường khai nhận đầu năm 2019, Cường từ TP Hải Phòng vào tỉnh Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen.
Sau đó, Cường thuê Quang và Dũng vào phụ giúp mình đi phát tờ rơi và thu tiền lãi.
Với tờ rơi quảng cáo: "Cho vay lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn", bước đầu Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ chỉ từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2019, nhóm đối tượng đã cho 74 người dân vay 815 triệu đồng.
Lãi suất cho vay từ 182,5% đến 243,3%/năm, cao gấp 9 đến 12 lần so với lãi suất quy định của Nhà nước.
