Đối tượng nói trên là Nguyễn Xuân Huy, sinh năm 1980, nguyên là Phó Đội trưởng Đội kiểm tra thuế 1 thuộc Chi cục thuế quận Ninh Kiều. Đối tượng bị khởi tố với tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, được quy định tại Điều 355, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Huy tại căn nhà số 157, đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều và thu được nhiều tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án.