Ngày 10/8, chỉ huy Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Thị Quỳnh Trang (thư ký của Ban quản trị cụm nhà chung cư Mulberry Lane) về tội danh "Tham ô tài sản".
Theo điều tra, ngày 27/6/2023, UBND quận Hà Đông có quyết định kiện toàn ban quản trị cụm nhà chung cư Mulberry Lane Mộ Lao, quận Hà Đông, lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2021 - 2024).
Tháng 7/2023, Ban quản trị mới chung cư Mulberry Lane được thành lập do ông Trần Duy Độ làm Trưởng ban.
Bà Lưu Thị Quỳnh Trang (SN 1991, trú tại chung cư Mulberry Lane, Mộ Lao, Hà Đông), được tuyển dụng vào vị trí Thư ký ban quản trị 3, nhiệm kỳ 2 Cụm chung cư Mulberry Lane.
Cơ quan điều tra xác định, đối với ủy nhiệm chi ngày 4/8/2023, Lưu Thị Quỳnh Trang sửa chữa phần nội dung số tiền: “55,450,000 đồng”; bằng cách viết thêm ký tự “1” vào trước dãy số để sửa lại thành “155,450,000 đồng”.
Phần nội dung bằng chữ: “Năm mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng”, Trang đã viết thêm chữ “Một trăm” vào trước để sửa lại thành “Một trăm Năm mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng”.
Đối với văn bản Nghị quyết Ban quản trị, Trang không sử dụng văn bản mà Ban quản trị đã ký, mà tự in, thay đổi nội dung số tiền chuyển khoản “55,450,000 đồng” thành “155,450,000 đồng”; sau đó phần chữ ký của ông Trần Duy Độ bị Trang đã ký giả rồi dùng con dấu của Ban quản trị mà Trang được giao quản lý để đóng lên và sử dụng.
Đối với văn bản “Danh sách chi trả tiền cọc thi công căn hộ, cọc BBQ và chuyển khoản nhầm ngày 1/8/2023”; Trang đã đánh máy bổ sung tên 4 cá nhân là người thân, quen với Trang; tổng số tiền nhận của 4 cá nhân được sửa thêm là 100 triệu đồng. Sau đó, Trang ký giả chữ ký của ông Độ và bà Quyên.
Ngày 4/8/2023, Trang đã nộp bộ giấy tờ giả mạo nêu trên đến ngân hàng để đề nghị chuyển khoản 155.450.000 đồng từ tài khoản tiền gửi Quỹ vận hành của Ban quản trị cho 16 cá nhân, trong đó có 4 cá nhân do Trang lập giả để rút tiền. Nhân viên ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ và chuyển khoản theo nội dung các giấy tờ do Trang làm giả.
Ngay trong ngày 4/8, Trang đã nhận đủ số tiền 100 triệu đồng gian lận mà có, rồi sử dụng vào việc trả nợ, chi tiêu cá nhân.
Cùng với hình thức, thủ đoạn như trên, ngày 15/12/2023, Trang còn sửa chữa, làm giả hồ sơ để rút 10 triệu đồng trong tài khoản tiền gửi Quỹ vận hành của Ban quản trị.
Theo Cơ quan điều tra, nhận thức việc làm của bản thân là vi phạm pháp luật, Trang đã hoàn trả lại đầy đủ số tiền 110 triệu đồng.
