Trước đó (ngày 22/6), Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt quả tang các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều Chi nhánh Hà Nội - King Club (địa chỉ tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội) thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.
Đến ngày 24/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Tổ chức đánh bạc” đối với:
Nguyễn Đình Lâm (SN 1954, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Phan Trường Giang (SN 1972, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội), Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Cho Choon Keun (quốc tịch Hàn Quốc, SN 1973, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội); Choi Jin Bok (quốc tịch Hàn Quốc, SN 1966, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội); Shim Hawn Hee (quốc tịch Hàn Quốc, SN 1996, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) là quản lý tại King Club.
Ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam về tội “Đánh bạc” đối với: Nguyễn Thị Nga (SN 1977, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội); Nguyễn Thị Dung (SN 1976, trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội); Trần Yến Nga (SN 1962, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội); Trần Minh Sự (SN 1963, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Hứa Thị Thu Huyền (SN 1976, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội); Nguyễn Thế Vũ (SN 1971, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội); Nguyễn Quốc Khánh (SN 1962, trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Đức Thành (SN 1956, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội); Vũ Thị Tuyết Mai (SN 1962, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội).
Mở rộng điều tra, ngày 29/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam về tội “Đánh bạc" và khám xét chỗ ở đối với Hồ Đại Dũng (SN 1972, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và Trương Xuân Danh (SN 1976, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với Lê Kim Đồng (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội).
Ngày 5/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Đánh bạc” và ra lệnh khám xét chỗ ở đối với Ngô Ngọc Đức (SN 1974, trú tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
