Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Đỗ Hạnh (SN1987) - Tổng Giám đốc và vợ Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 1991) - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP (gọi tắt Công ty DHGROUP có trụ sở tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư, ký kết hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng thỏa thuận vay vốn với Công ty DHGROUP.
Qua điều tra, từ tháng 10/2021, Hạnh cùng vợ mua lại pháp nhân Công ty TNHH TV ĐT Law for life sau đó đổi tên thành Công ty TNHH dịch vụ tư vấn đầu tư DHLAND. Đến ngày 16/3/2022 đổi tên thành Công ty DHGROUP.
Quá trình hoạt động, vợ chồng Hạnh dựng lên mô hình công ty kinh doanh, đầu tư bất động sản, sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP/DHLAND để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng thỏa thuận vay vốn, hợp đồng góp vốn.
Để tạo lòng tin, những người này xây dựng hình ảnh Công ty DHGROUP thông qua mạng Internet là công ty chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản, dự án trên cả nước, có quy mô, chi nhánh hoạt động trên nhiều tỉnh thành.
Sau đó các Hạnh và Nhi tiếp tục thành lập thêm Công ty TNHH TM - DV DH.Group, Công ty cổ phần BĐS DHGROUP DANA và lập 12 chi nhánh, văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh Công ty DHGROUP, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào công ty.
Cặp vợ chồng này liên tục tuyển chọn, đào tạo các cộng tác viên với chính sách trả tiền môi giới cao để trả cho những người giới thiệu, đưa ra mức trả lãi suất cao cam kết trả gốc, lãi theo tuần, tháng cho các nhà đầu tư khi góp vốn vào Công ty.
Hạnh và Nhi còn sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP để ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư theo phương thức ký kết hợp đồng online và ký kết hợp đồng trực tiếp tại các văn phòng đại diện.
Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty, Hạnh và Nhi không hoạt động kinh doanh mà sử dụng vào mục đích cá nhân; trả gốc, lãi cho các cá nhân ký kết hợp đồng thỏa thuận vay vốn, đầu tư với công ty, trả tiền % hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên…
Bằng thủ đoạn trên, Hạnh và Nhi lừa đảo nhiều cá nhân để chiếm đoạt tài sản sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền lớn. Bước đầu xác định, hơn 600 hợp đồng được ký kết nộp tiền vào Công ty DHGROUP với số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
